Công an Quận 4, TPHCM vừa triệt phá băng nhóm dùng App công nghệ để cho vay nặng lãi. Cầm đầu băng nhóm này là những đối tượng người Trung Quốc.
Ngày 16/7, Công an TP Vinh, Nghệ An vừa bắt Nguyễn Văn Toàn (SN 1972, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 19/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án triệt phá ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng với quy mô lớn, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng tại huyện Thanh Hà (Hải Dương).
Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành bắt giữ Vũ Trọng Thiên (SN 1970; ngụ xã Nga Liên, huyện Nga Sơn) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Công an TP.HCM xác định được 64 nạn nhân vay tiền của băng nhóm này. Từ lúc thành lập đến nay, nhóm này cho nhiều người vay lên đến hàng tỷ đồng
Ngày 4/5, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (31 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sáng 11/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biết vừa phát hiện, triệt phá một nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi với giá "cắt cổ".
Ngày 20/8, tin từ Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, nơi đây đang tạm giữ Hoàng Văn Cường (SN 1979) và Lê Thị Loan (SN 1977, cùng ngụ xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.
Lợi dụng những người kinh doanh nhỏ lẻ lâm vào tình trạng khó khăn, cần vốn nên đối tượng đã bỏ tiền ra cho vay dưới hình thức bốc họ với lãi suất “cắt cổ”.
Đến hạn thanh toán nhưng chưa thấy con nợ đến trả, nhóm đối tượng cho vay nặng lãi đã mang súng đến đe doạ, ép người vay phải trả nợ. Trong lúc đang nhận tiền, nhóm đối tượng bị cơ quan chức năng ập vào bắt giữ.
Để tạo vỏ bọc nhằm trốn tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, hai đối tượng không trực tiếp đứng tên mà nhờ người nhà đứng tên mở hiệu cầm đồ để làm nơi thực hiện hoạt động tín dụng đen, cho vay với lãi suất cắt cổ để thu lợi bất chính tiền tỉ.
Hai đối tượng dùng 850 triệu đồng làm tiền vốn quay vòng cho 216 khách với tổng cộng 909 lượt vay với số tiền đã giao dịch vay trên 9,1 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay tương đương 180%/năm.
Một giám đốc cùng 15 đàn em đã bị cơ quan chức năng tạm giam để tiến hành điều tra về hành vi cho vay nặng lãi dưới hình thức cầm đồ.
Qua điều tra và theo dõi cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ 'kiều nữ' cùng chồng cầm đầu đường dây tín dụng đen với lãi suất 'cắt cổ' và đường dây đánh bạc hình thức ghi lô qua Internet.