Bắt 2 đối tượng cho vay nặng lãi, vốn 850 triệu biến thành 9 tỷ đồng

Cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai của Đào Duy Thanh

Ngày 25/2, cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Chu Anh Tuấn (SN 1993, trú tại khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả) và Đào Duy Thanh (SN 1998, trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt tại tổ 1, khu Phan Đình Phùng (phường Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) do Chu Anh Tuấn và Đào Duy Thanh quản lý, Công an TP. Cẩm Phả phát hiện Tuấn và Thanh có hành vi cho vay với lãi suất "khủng".

Tạm giữ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 3 quyển sổ ghi chép các giao dịch cho vay tiền, 2 quyển biên lai cầm cố tài sản, 1 bộ hồ sơ giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ  cùng nhiều giấy biên nhận vay tiền, thẻ ATM của khách vay, điện thoại và 13 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra, cơ quan chức năng ban đầu xác định, từ tháng 7/2017, Chu Anh Tuấn thuê địa điểm mở quán rồi nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Tang vật vụ án thu giữ tại hiệu cầm đồ

Sau đó, Tuấn cùng Thanh dùng 850 triệu đồng làm tiền vốn quay vòng cho 216 khách với tổng cộng 909 lượt vay với số tiền đã giao dịch vay trên 9,1 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay 5000 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương 180%/ năm gấp nhiều lần so với quy định của Nhà nước.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cẩm Phả đã xác minh làm rõ được 8 khách đã giao dịch vay tiền của 2 đối tượng trong thời gian năm 2018 với số tiền vay là 983 triệu, trong đó có 222,5 triệu là tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Cùng với quyết định tạm giữ hình sự, Công an TP. Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với vụ việc trên để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Xem thêm:

Bên trong khách sạn 5 sao Melia, nơi ở của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un