Truy tố Trầm Bê và Phạm Công Danh vì gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

Ban hành cáo trạng truy tố Trầm Bê và Phạm Công Danh. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã ban hành cáo trạng truy tố ông Trầm Bê, Phạm Công Danh và 44 bị can khác trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khoảng 6.000 tỷ đồng tại 4 ngân hàng).

Phạm Công Danh - (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB; nguyên chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh cùng các đồng phạm bị truy tố vì gây hậu quả nghiêm trọng cho 4 ngân hàng gồm Sacombank, TPBank, BIDV, VNCB.

Sau khi chấp nhận tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank - sau đổi tên thành VNCB) vào tháng 9/2012, Phạm Công Danh đã chỉ đạo HĐQT, ban điều hành và ban kiểm soát của VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện lập các hồ sơ khống vay vốn để rút tiền sử dụng trong khi VNCB đang bị NHNN đưa vào diện kiểm soát, mọi giao dịch trị giá 5 tỉ đồng trở lên đều phải có ý kiến của tổ giám sát NHNN.

Phạm Công Danh và Trầm Bê (phó chủ tịch HĐQT kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank) có quan hệ quen biết. Biết rõ Phạm Công Danh không được phép vay tiền từ ngân hàng VNCB nhưng Trầm Bê.

Ông Danh đã được ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang – Tổng Giám đốc Sacombank thời điểm đấy đã ra sức giúp đỡ Phạm Công Danh. tháng 4/2013, ông Danh và các lãnh đạo ngân hàng, chi nhánh của VNCB đã làm thủ tục vay 1.800 tỷ đồng cho 6 công ty sân sau của ông Danh tại Chi nhánh Sacombank ở Quận 8 và chi nhánh Trần Hưng Đạo (Tp HCM), với tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Đến khi 6 công ty của Danh không trả được tiền, Sacombank đã cấn trừ các khoản tiền gửi của VNCB tại ngân hàng này. Như vậy, dù Sacombank không bị thiệt hại trong việc cho vay nhưng sự giúp sức của Trầm Bê và Phan Huy Khang đã giúp Phạm Công Danh rút tiền của VNCB gây thiệt hại cho VNCB.

Tại BIDV, Phạm Công Danh dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty do ông thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.500 tỉ đồng.

Tại TPBank, Phạm Công Danh cùng với đồng phạm dùng tiền gửi của VNCB tại TPBank bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn TPBank để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh, Công ty TNHH MTV Trung Dung (gọi tắt là Công ty Trung Dung) do ông Danh thành lập, điều hành, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.700 tỉ đồng.