Truy tố đại gia Trầm Bê với khoản thiệt hại hơn 1800 tỷ đồng

Trầm Bê và Phạm Huy Khang bị đề nghị khởi tố về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Theo thông tin từ phía Bộ Công an, ngày 29/9, cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Sacombank; Ngân hàng Tiên Phong; Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam đồng thời chuyển hồ sơ qua VKSND Tối cao đề nghị truy tố bổ sung ông Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch Sacombank) và 21 bị can liên quan. Hồ sơ đã được chuyển đến VKSND Tối cao.

Những bị can này bị khởi tố và điều tra bổ sung sau khi VKSND Tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần 1 (24 bị can).

Theo kết quả điều tra bổ sung, Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), sau đổi tên là Ngân hàng Xây dựng (VNCB) được Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng của bà Hứa Thị Phấn để tái cơ cấu lại ngân hàng.

Đại gia Trầm Bê. Ảnh Tuổi Trẻ

Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thành lập nhiều công ty con, đứng hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng như Sacombank, BIDV… hàng loạt những vấn đề xảy ra khiến VNCB thiệt hại 6123 tỷ đồng. Trầm Bê là một trong những cá nhân hỗ trợ cho việc vi phạm pháp luật của Phạm Công Danh.

Tháng 4/2013, Phạm Công Danh đã đến ngân hàng Sacombank gặp ông Trầm Bê để đặt vấn đề vay 2000 tỷ đồng và được ông Trầm Bê đồng ý. Tuy nhiên, khoản vay này yêu cầu phải có tài sản đảm bảo hoặc tiền gửi.

Tháng 4/2013, Phạm Công Danh cùng cấp dưới của mình sang Sacombank thực hiện các thủ tục vay tiền với tài sản thế chấp là tiền gửi của VNCB tại Sacombank. Quá hạn và những công ty này của Phạm Công Danh không thể trả nợ và đã gây thiệt hại cho VNCB 1854 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã kết luận, biết rõ Phạm Công Danh không thể vay tiền tại Sacombank nhưng vẫn đồng ý cho Danh vay. Đồng thời, Phan Huy Khang cũng biết rõ Danh không được vay tiền của chính VNCB nên đã nhận tài sản thế chấp là chính tiền gửi của VNCB cho Danh vay gây thiệt hại cho VNCB 1.835 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 8/9, ơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can với ông Đặng Thanh Bình - nguyên Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Bình bị khởi tố vì liên quan đến đại án thất thoát hơn 9.000 tỉ đồng của Phạm Công Danh và đồng phạm tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam.

Ngoài các bị can trên, thì cơ quan điều tra cũng đề nghị VKSND Tối cao truy tố đối với 20 bị can khác trong đó có Nguyễn Việt Hà giám đốc quỹ Lộc Việt, các bị can thuộc ngân hàng Tiên Phong Bank; các cá nhân tại ngân hàng BIDV.