Phá đường dây lừa đảo qua mạng khiến 300 người mất hơn 100 tỷ

Sáng 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho báo Giao thông biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet quy mô lớn, lên đến gần 110 tỷ đồng.

Theo hồ sơ điều tra, đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh liên tục nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm tiền trong tài khoản ngân hàng. Nạn nhân là những người bán hàng online.

Qua điều tra, công an xác minh người cầm đầu đường dây lừa đảo là Lê Anh Tuấn (31 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị). Tuấn từng tốt nghiệp một trường đại học đào tạo về công nghệ thông tin ở Đà Nẵng.

Tuấn cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng (26 tuổi, trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (31 tuổi, Quảng Trị) thuê trọ tại đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế để hoạt động. Tuấn phân công Dũng, Thành lập nhiều Facebook ảo, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền.

Riêng Tuấn, với trình độ công nghệ thông tin sẵn có, trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam

Chân dung đối tượng Tuấn. Ảnh: Báo Giao thông

Sau khi tìm kiếm được “con mồi”, các đối tượng sẽ chủ động đề nghị thanh toán trước qua ngân hàng để chiếm lòng tin. Chúng lấy lý do đang ở nước ngoài nên phải chuyển tiền qua các dịch vụ trung gian như: Money Gram hay Western Union, rồi yêu cầu nạn nhân truy cập vào website do mình cung cấp, nhập thông user, mật khẩu, mã OTP để làm thủ tục nhận tiền.

Ngay khi nạn nhân nhập mã OTP trên giao diện thì các mã này sẽ được gửi qua địa chỉ mail matolam2019s@gmail.com do Tuấn quản lý.

Sau đó, kẻ này sử dụng thông tin để đăng nhập vào web ngân hàng thật, rồi thực hiện lệnh chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của bọn chúng. Thực hiện thành công vụ việc, Tuấn trả công cho Dũng và Thành 10-50% số tiền lấy được.

Đại úy Lưu Thanh Tùng, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Thừa Thiên Huế, đánh giá băng nhóm của Tuấn rất tinh ranh. Tuấn đăng ký tài khoản ở nhiều ngân hàng, sau khi lấy được tiền từ nạn nhân sẽ chuyển qua nhiều tài khoản sau đó mới rút. "Thống kê hơn 300 nạn nhân đã sập bẫy đường dây này. Có người bị lừa từ vài triệu lên đến vài tỷ đồng. Từ tháng 10/2019 cho đến nay, nhóm của Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng", đại úy Lưu Thanh Tùng cho VNE biết.

Ngay sau khi bị bắt giữ, công an đã khám xét nơi ở của Tuấn, phát hiện và thu giữ 6 điện thoại di động, 2 lap top lưu trữ tài liệu phạm tội và hệ thống chỉnh âm thanh để tinh chỉnh, giả giọng nói.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tạm giữ 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng.