Hải Phòng: Bốn “nữ quái” lập công ty "ma" mua bán hoá đơn GTGT

3 bộ con dấu của các công ty "ma" mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội

Ngày 5/3, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Thu Hà (SN 1991, trú tại địa chỉ 20/180 Trung Lực và Nguyễn Thị Thùy Huệ (SN 1982, trú tại số 2A/54 Nam Trung Hành) cùng phường Đằng Lâm, quận Hải An, Phạm Thị Hải (SN 1972, trú tại số 66B/100 Trung Hành 5, phường Đằng Lâm) và Phạm Thị Huệ (SN 1982, trú tại số A104 tập thể Cát Bi, phường Cát Bi) cùng quận Hải An.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, thời gian từ tháng 8/2018, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu núp bóng các công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Trong đó nổi lên là 2 cái tên Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Thùy Huệ. Tiếp tục theo dõi hoạt động của Hà và Huệ, cơ quan chức năng phát hiện 2 đối tượng này thường xuyên lén lút giao dịch để hoàn tất các thủ tục trong lĩnh vực mua bán với một số đối tượng khác là nhân viên kinh doanh dịch vụ của một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Các quyển hoá đơn GTGT bị cơ quan chức năng thu giữ

Quá trình tìm hiểu, cơ quan chức năng phát hiện thêm hai “cộng sự” đắc lực cho Hà và Huệ là Phạm Thị Hải và Phạm Thị Huệ.

Xác định đây là các đối tượng trong số những đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT nhằm thu lợi bất chính trên địa bàn TP. Hải Phòng, cơ quan chức năng đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Sau thời gian dài thu tập tài liệu chứng cứ phạm tội của các đối tượng, đến ngày 14/1, cơ quan chức năng đã có đủ cơ sở ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Huệ và Phạm Thị Hải.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ số tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm đối tượng gồm: 3 bộ con dấu của 3 công ty, 7 quyển hóa đơn đã sử dụng của các “công ty ma” do các đối tượng quản lý.

Công an TP. Hải Phòng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Huệ, Phạm Thị Hải và Phạm Thị Huệ cùng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” (theo Điều 203 BLHS).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Vụ bị đâm chết vì nhầm bắt cóc trẻ em: Thông tin bất ngờ từ bà bán vé số