Vi phạm luật phòng, chống rửa tiền

Theo đó, ngày 31/3/2020 Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành Kết luận Thanh tra số 867/KL-SXD đã chỉ ra nhiều sai phạm trong hoạt động đầu tư và phân phối các dự án bất động sản (BĐS) tại địa phương này. Trong đó, Công ty Cổ phần Tân Việt Phát (Tân Việt Phát - chủ đầu tư) và đơn vị phân phối, môi giới BĐS Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi (BĐS Danh Khôi) nổi lên với nhiều vi phạm Luật Phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật khác liên quan.

Cụ thể, tại Dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát có diện tích hơn 25 ha, tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nằm ngay dọc tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né) do Công ty Cổ phần Tân Việt Phát làm chủ đầu tư. Tháng 1/2010, Dự án có vị trí "vàng" này được UBND tỉnh Bình Thuận ưu ái giao đất nhưng không thông qua đấu giá theo quy định (tròn một năm Công ty Cổ phần Tân Việt Phát thành lập tháng 1/2009).

Hàng loạt những vi phạm trong quá trình thực hiện Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và Khu dân cư Tân Việt Phát có tên thương mại là Queen Pearl Mũi Né​

Đáng nói, trình tự giao đất, phê duyệt và triển khai dự án này nhanh tới mức bất thường. Cụ thể, ngày 14/1/2010, Sở TN&MT có văn bản trình UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao đất cho Tân Việt Phát. Ngay sáng hôm sau chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định giao đất cho chủ dự án. Trưa cùng ngày, chủ dự án đã mang quyết định xuống giao cho UBND phường Phú Hài.

Sáng 16/1/2010, hàng chục xe cơ giới được điều vào dự án ngang nhiên triệt hạ cây trồng, cày xới đất đai trong khi chủ đầu tư chưa hề tiến hành hiệp thương, kiểm kê tài sản trên đất của dân để thỏa thuận bồi thường. Thậm chí nhiều chòi rẫy của dân trong khu đất này cũng bị đốt sạch vào đêm hôm trước.

Sau đó, người dân có ý kiến kiến nghị về việc tài sản của người dân bị hủy hoại nghiêm trọng cần được làm rõ. Ngày 21/1/2010 Tỉnh ủy Bình Thuận có thông báo khẩn yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo dừng ngay dự án. Sự việc, Thanh tra Chính phủ vào cuộc và chỉ rõ việc UBND tỉnh Bình Thuận giao đất không qua đấu giá là sai khiến ngân sách nhà nước bị thiệt hại…

Sau khi Dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và khu dân cư Tân Việt Phát được khởi động trở lại (năm 2016), Dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát tiếp tục bị nghi ngờ là Dự án có 'vỏ đô thị, ruột khoáng sản', khi chưa nộp tiền sử dụng đất đã khai thác cát đem đi bán.

Cùng thời gian này (tháng 1/2016), Công ty Cổ phần Tân Việt Phát (chủ đầu tư) đã ký Hợp đồng môi giới số 02/HĐMG với Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi để phân phối đất nền của Dự án này.

Đối với Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát, về hồ sơ quản lý chất lượng công trình, Kết luận số 867/KL-SXD của Sở Xây dựng Bình Thuận nêu: Tại thời điểm kiểm tra, dự án chưa có hồ sơ quản lý chất lượng liên quan đến dự án, chưa có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của các sở quản lý chuyên ngành theo quy định của Luật xây dựng.

Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận khẳng định trong Kết luận số 867/KL-SXD, ngày 31/3/2020 như sau: Trong quá trình thực hiện dự án bất động sản (BĐS) Công ty Cổ phần Tân Việt Phát và đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi) chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình, phòng, chống rửa tiền, kinh doanh bất động sản...

Về việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản: Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đã được UBND tỉnh phê duyệt các khu vực được phép chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 27/4/2018. Chủ đầu tư ký hợp đồng môi giới giao dịch bất động sản số 02/HĐMG ngày 01/01/2016 với Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi để phân phối sản phẩm đất nền của dự án.

Sở Xây dựng Bình Thuận chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong đó có vi phạm Luật phòng, chống rửa tiền

Tuy nhiên, Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Công ty Cổ phần Tân Việt Phát chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Điều 22, Luật Phòng, chống rửa tiền quy định: Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản bao gồm: Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý;  Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản, phí giao dịch phải trả; Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan tới bất động sản hoặc không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân; Giá thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá thị trường.

Điều 35, Luật Phòng, chống rửa tiền quy định: Cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tội rửa tiền còn được quy định rõ tại Điều 324, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) và Nghị quyết số 03/2019 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

Về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012: Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, phân phối sản phẩm bất động sản nhưng chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

Tại Dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 đây là dự án án chưa đủ điều kiện nhưng đã tiến hành thực hiện các giao dịch bất động sản.

Cụ thể, Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (liền kề với Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát - phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết), có diện tích 12,6ha, do Công ty Cổ phần Tân Việt Phát làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt đầu tư năm 2017. Dự án này được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (tháng 8/2017 - tháng 8/2018) sẽ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2 (tháng 9/2018 - tháng 6/2020) xây dựng căn hộ, trung tâm thương mại dịch vụ.

Theo Kết luận số 867/KL-SXD của Sở Xây dựng Bình Thuận, về tình hình triển khai dự án và tiến độ thực hiện: Tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở. Dự án đã xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc).

Tuy nhiên Công ty Cổ phần Tân Việt Phát chưa thực hiện hoàn thành việc điều chỉnh lại mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức sử dụng đất; điều chỉnh lại thời hạn hoạt động của dự án trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2463/UBND-ĐTQH ngày 05/7/2019.

Chưa xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết được duyệt nên chưa đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng đất nền theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Điều 11 Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLTBXD-BNV ngày 21/11/2013 của Liên Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ. - về việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát

Qua theo dõi tiến độ thực hiện dự án, phản ánh của báo chí về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí, Sở Xây dựng Bình Thuận đã có Công văn đề nghị chủ đầu tư không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí.

Tự ý đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản tại dự án khi chưa đủ điều kiện giao dịch và nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo hướng dẫn của Sở Xây dựng để đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định.

Chủ đầu tư ký hợp đồng môi giới giao dịch bất động sản số 02/HĐMG ngày 01/01/2016 với Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi để phân phối sản phẩm đất nền của dự án. Tuy nhiên Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014;

chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Công ty Cổ phần Tân Việt Phát chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012:  Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, phân phối sản phẩm bất động sản nhưng chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

(Còn nữa)…