Vụ 400 tỷ "mất tích" ở Oceanbank Hải Phòng: Phát hiện khi điều chuyển cán bộ từ trụ sở chính về chi nhánh
Thông qua công tác điều chuyển cán bộ từ trụ sở chính về hỗ trợ chi nhánh Hải Phòng khi một số cán bộ chi nhánh tham dự vụ xét xử Hà Văn Thắm thì phát hiện ra vụ 400 tỷ “bốc hơi”.
3 đối tượng bị truy nã trong vụ 20 sổ tiết kiệm 400 tỷ ở Oceanbank Hải Phòng "bốc hơi". Ảnh Người Đưa Tin
Liên quan đến vụ việc 400 tỷ tiền tiết kiệm "bốc hơi" ở chi nhánh Oceanbank Hải Phòng, Cơ quan điều tra An ninh đã vừa ra quyết định truy nã 3 bị can về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là: Trần Thị Kim Chi (SN 1974) – quyền Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank); Lê Vương Hoàng (SN 1981) - Kiểm soát viên chi nhánh Hải Phòng, ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương; Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982) - Cán bộ chi nhánh Hải Phòng, ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Những sai phạm về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm ở Oceanbank chi nhánh Hải Phòng được phát hiện khi công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh Hải Phòng trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8. Tại đây, thông tin trên thẻ Tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.
Được biết, bà Chi, bà Huệ và ông Hoàng đã không tới cơ quan làm việc và các nhân viên trong chi nhánh liên hệ qua điện thoại cũng không liên lạc được.
Nhận thấy có những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng tại chi nhánh Hải Phòng, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban Kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Đại Dương và các cơ quan chức năng.
OceanBank thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để bảo đảm hoạt đông kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.
