Thanh Hóa: Triệt phá hàng loạt công ty tín dụng đen cho vay với lãi suất 'cắt cổ'
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa vừa triệt phá hàng loạt công ty tín dụng đen cho vay với lãi suất 'cắt cổ' 182%/năm.
Công an kiểm tra ghàng loạt công ty tài chính hoatj động tín dụng đen. Ảnh: VTC News
Ngày 1/1, thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng công an TP.Thanh Hóa, cho biết trên VTC News, Cơ quan CSĐT Công an TP vừa khởi tố các vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tàng trữ ma túy.
Các đối tượng bị bắt gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi, ngụ P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín có địa chỉ tại TP.Thanh Hóa), Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi, ngụ P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa, kế toán Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín), Lê Phú Lượng (24 tuổi, ngụ P.Đông Hải, TP.Thanh Hóa, Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu có địa chỉ tại P.Bắc Sơn, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa), Đỗ Văn Thái (35 tuổi, ngụ xã Hoằng Thắng, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa quản lý chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu tại TT.Bút Sơn, H.Hoằng Hóa).
Ngoài ra, công an còn bắt tạm giam Trương Đình Tâm (20 tuổi, ngụ xã Hoằng Thanh, H.Hoằng Hóa, nhân viên Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó, Công an TP.Thanh Hóa huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính thuộc Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH Trường Cửu, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36.
Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện đều có hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời thu giữ 1 quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, 1 bình xịt khí bóng cười, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 20 dao kiếm các loại, 1 ô tô, 20 xe máy, 6 két sắt, hơn 1,5 tỉ đồng… là các tang vật liên quan, theo Thanh Niên.
Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố Thanh Hóa, dưới danh nghĩa công ty tài chính, các công ty trên thường cho người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, trung bình từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 182%/năm).
Để che mắt hoạt động tội phạm, các đối tượng cho vay lãi cao không ghi lãi suất trong giấy tờ vay tiền, không ghi hợp đồng vay tiền mà chuyển thành hợp đồng cho thuê, mượn tài sản để che mắt cơ quan chức năng.
