Ngày mai, xét xử Giang Kim Đạt và đồng bọn trong vụ án tham ô, rửa tiền tại Vinashinlines

Theo đó, 3 bị can được đưa ra xét xử vì tội tham ô tài sản gồm Trần Văn Liêm (SN 1955, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines, Giang Kim Đạt (SN 1977, ở Bình Thạnh, TP.HCM) – nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines, Trần Văn Khương (SN 1850, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines.

Giang Kim Đạt - nguyên quyền trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin

Ngoài ra, bị can Giang Văn Hiển (SN 1950, ở quận 2, TP.HCM) – bố đẻ của bị cáo Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, các bị can là lãnh đạo của Vinashinlines đã lợi dụng quá trình thực hiện dự án mua và khai thác, cho thuê tàu biển để thỏa thuận với đối tác lấy tiền hoa hồng, chiếm đoạt số tiền hơn 260 tỷ đồng. 

Tổng cộng số tiền mà Giang Kim Đạt có được từ ba hợp đồng mua tàu của Vinashinlines là gần 11,5 tỷ

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Giang Văn Hiển đã trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, mở nhiều tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng trong và ngoài nước.

Được biết, số tiền bất chính chuyển từ các công ty nước ngoài về qua các tài khoản trên lên tới gần 16 triệu USD (tương đương hơn 260 tỷ đồng). Sau đó, Hiển rút tiền ra chuyển cho con mình là Giang Kim Đạt, Đạt chuyển lại cho Trần Văn Liêm.

Bên cạnh đó, để không bị lộ, ông Hiển sử dụng số tiền bất chính mà Đạt chiếm đoạt được để mua 40 bất động sản đứng tên Giang Văn Hiển và người thân trong gia đình, mua đi bán lại 13 xe ô tô, gửi tiết kiệm.

Trong số các bị can trên, Trần Văn Liêm đã bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt 19 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vào tháng 8/2012.