Khởi tố nữ giám đốc công ty BĐS đi xe biển xanh lừa đảo 40 tỷ đồng
Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với nữ giám đốc Nguyễn Thị Thu Hiền. Bà này bị khởi tố vì đã lừa đảo 40 tỷ đồng.
Ngày 3.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với tin báo về tội phạm của người dân với nội dung: Tố cáo đối tượng Nguyễn Thị Thu Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH MTV bất động sản Hiền Tài bị tố cáo lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
Như Dân Việt đã đưa tin, bà Dương Ngọc Lan (SN 1976, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cùng nhiều khác đã làm đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1974, quê Quảng Nam, thường trú tại số nhà 41/1 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Hiền Tài (trụ sở tại ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM).
Theo đơn tố cáo, bà Hiền làm nghề kinh doanh lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM. Qua quen biết, bà Dương Ngọc Lan được bà Hiền giới thiệu có bạn đang làm việc trong một cơ quan nhà nước và khoe có quan hệ thân thiết với nhiều "lãnh đạo".
Bản thân bà Hiền cũng thường xuyên lái xe chiếc xe ôtô hiệu Chrysler của Mỹ nước sơn màu trắng, biển số màu xanh 50A 005.47 nên bà Lan đã tin tưởng dần trở thành thân thiết và hợp tác làm ăn, kinh doanh
Hai chiếc xe ôtô bà Hiền thường sử dụng để đi lại và giao dịch với nhiều người.
Khi tạo được vỏ bọc hào nhoáng, bà Hiền đã nhiều lần mượn tiền của bà Lan. Theo đó, từ thời điểm tháng 8.2017 đến nay, bà Lan đã cho bà Hiền vay mượn số tiền lên đến hơn 25 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Lan còn giới thiệu, kết nối nhiều người bà con trong dòng họ để làm ăn với bà Hiền. Qua đó, bà Hiền nhiều lần thực hiện việc vay mượn, mua bán với bà con trong họ Dương, có sử dụng 9 bộ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để thế chấp.
Tuy nhiên, sau đó bà Lan và nhiều người họ hàng tá hoả khi phát hiện toàn bộ 9 cuốn sổ đỏ này là giả. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.
Cũng theo đơn tố cáo, hiện nay tổng số tiền mà bà Hiền vay mượn của bà Lan và những người họ hàng khoảng 40 tỷ đồng. Dù gia đình bà Dương Ngọc Lan đã nhiều lần liên hệ với bà Hiền để đòi lại số tiền nói trên và thông báo việc cơ quan công an đã vào cuộc điều tra về 9 cuốn sổ đỏ mà nữ giám đốc này thế chấp, nhưng bà Hiền liên tục né tránh.
Chiếc xe sang hiệu Chrysler màu trắng của bà Hiền thường lái đi nghi đeo biển số giả màu xanh.
Sau nhiều lần đòi tiền nhưng bất thành, sáng 5.1.2019, bà Lan cùng nhiều người đã tìm đến nhà, đồng thời cũng là trụ sở công ty của bà Hiền tại ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM thì được biết nữ giám đốc này có dấu hiệu tẩu tán tài sản và lánh mặt.
Nhiều người dân sống tại khu vực huyện Hóc Môn hay tin cũng kéo đến và cho biết họ cũng bị bà Nguyễn Thị Thu Hiền nợ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Các nạn nhân cho biết, thủ đoạn để mượn tiền của bà Hiền là thường xuyên khoe quen biết với các "cán bộ cao cấp" và có thể can thiệp để mua đất giá rẻ.
"Trong những lần gặp gỡ bà Hiền nói với tôi bà có rất nhiều bất động sản tại khu vực Làng đại học ở huyện Hóc Môn và ở nhiều nơi khác trong đó có Khách Sạn Nhật Minh tại số 373 đường Thống Nhất, phường Thân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Bà Hiền cũng có cung cấp cho tôi giấy phép đăng ký Kinh Doanh của Khách sạn Nhật Minh với 80% cổ phần vốn góp Bà Hiền đã chuyển nhượng với số tiền là 190.000.000.000đ (một trăm chín mươi tỷ đồng), từ đó tạo tin tưởng để tôi giao dịch, cho vay tiền...", bà Dương Ngọc Lan cho biết.
Bà Lan còn cho biết thêm, bà Hiền thường xuyên sử dụng 2 chiếc xe ôtô mang biển số màu xanh. Trong đó có một chiếc xe hiệu Toyota mang biển số xanh 80B-3497 và chiếc siêu xe Chrysler màu trắng, biển số xanh 50A 005.47.
