Giám đốc Công an Hà Nội: Đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền với số tiền lên tới nhiều nghìn tỉ

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, trong buổi thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) ngày 1/11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an TP Hà Nội đang điều tra một vụ án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, với số tiền ước tính lên tới nhiều ngàn tỉ đồng.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, đối tượng chủ mưu, đối tượng cầm đầu, đối tượng tổ chức các hoạt động phạm tội này là người nước ngoài và thuê rất nhiều người các nước khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong đó có cả người Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội trong buổi thảo luận. Ảnh: Báo Tuổi trẻ. 

Chia sẻ về phương thức, thủ đoạn của đối tượng này, ông cho biết chúng rất tinh vi. Sau khi nhận tiền của người bị hại thì chia nhỏ gửi qua nhiều tài khoản, sau đó ‘chụm’ vào một tài khoản ảo, rồi rút ra tiền mặt.

Ông Trung cho hay vụ án liên quan trực tiếp đến vấn đề dự thảo luật đang thảo luận và đưa ra một số góp ý.

Cụ thể: 

- Cần phải đảm bảo tính chính danh khi đăng ký mở, sử dụng tài khoản.

- Tổ chức cung cấp tài khoản, dịch vụ ngân hàng điện tử, giao dịch điện tử phải có đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nhận diện và xác thực thông tin người dùng.

- Ông cũng kiến nghị đưa hành vi mua, bán tài khoản, sử dụng thông tin hoặc giấy tờ giả để mở tài khoản vào diện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 8 dự thảo luật này để tạo cơ sở, căn cứ pháp lý, chế tài xử lý đối với hoạt động trên, từ đó tạo sự răn đe với các cá nhân và tổ chức khác.

- Ông kiến nghị cần bổ sung thêm một điều luật quy định riêng trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống rửa tiền như trách nhiệm của các văn phòng đăng ký đất đai trong rà soát phát hiện giao dịch đáng ngờ liên quan đến các cá nhân sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn, không phù hợp với thu nhập của cá nhân.

- Ông cho rằng cần có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo để đưa vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền. Theo ông Trung, Việt Nam hiện không thừa nhận tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số nhưng thực tế hiện nay đang có một thị trường ngầm hoạt động rất sôi động, rất mạnh. Do đó, cần có các quy định để xử lý vấn đề này.