Đại gia thủy sản với thú chơi xe sang, biển 'độc' hầu tòa

Đại gia thủy sản Tòng 'Thiên Mã' sở hữu siêu xe biển đẹp hầu tòa. Ảnh NLĐ

Sáng 10/9, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Bá Tòng (44 tuổi, còn gọi là Tòng "Thiên Mã", Giám đốc Công ty Thiên Mã, trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP Cần Thơ) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Nhóm các bị cáo thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó Phòng Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) cùng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo Người lao động. 

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Tòng sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, Tòng chỉ đạo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng, Tri thức trực tuyến đưa tin.

Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống, chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Sau đó, Tòng tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Tòng "Thiên Mã" với 2 xe sang biển số "độc". Ảnh: Hưng Anh/NLĐ

Với hành vi trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng vay gốc. Với vai trò là kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.

VKS cho rằng Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Tòng "Thiên Mã" được biết đến là đại gia "chịu chơi" ở miền Tây. Công ty Thiên Mã thành lập vào năm 2005. Năm 2009, công ty xây dựng 2 nhà máy Kim Ngư và Thiên Mã 3. 

Theo báo cáo, lúc cao điểm, 2 nhà máy thu hút 3.500 công nhân với công suất lên đến 300 tấn nguyên liệu mỗi ngày, kim ngạch xuất khẩu trên 70 triệu USD. Thị trường xuất khẩu của công ty được phát triển tới 40 nước. Lúc có tiền, Tòng "Thiên Mã" mua Hummer H2 trị giá 4 tỉ đồng, được nhập từ Mỹ với biển số 95H-3333 để đi giao tiếp. Ngoài ra, Tòng còn sở hữu xe Camry biển số 95H-9999.

Đến năm 2011, công ty có dấu hiệu ngừng hoạt động vì nợ nần chồng chất. Cuối năm 2012, tòa án buộc đại gia này phải giao 3 căn biệt thự trị giá hơn 11 tỉ đồng cho một công ty vì đã lấy 3 căn nhà thế chấp để được vay 11 tỉ đồng. Ngoài ra, 2 xe sang với biển số "độc" nói trên cũng bị ngân hàng phát mãi.

Xem thêm; Bình Dương: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong bên lề đường