Sáng nay 8/1, ông Trầm Bê, Phạm Công Danh hầu tòa

Sáng nay 8/1, ông Trầm Bê, Phạm Công Danh hầu tòa. Ảnh pháp luật TP. HCM

Sáng 8/1, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây Dựng- VNCB) và các đồng phạm về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng này, theo Tuổi trẻ. 

Ngoài Phạm Công Danh, có 45 bị cáo cùng hầu tòa. Trong số đó, có nhiều bị cáo là cán bộ chủ chốt của 4 ngân hàng có liên quan trong vụ án như: Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn); Trầm Bê (nguyên phó chủ tịch thường trực HĐQT, chủ tịch HĐTD Sacombank); Phan Huy Khang (nguyên tổng giám đốc Sacombank); Đặng Thị Bích Thủy (nguyên giám đốc trung tâm kinh doanh hội sở ngân hàng TPBank)…

Ngoài ra, có hàng loạt giám đốc "bù nhìn" là lái xe, nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ…tại các công ty do Phạm Công Danh thành lập cũng phải hầu tòa về tội cố ý làm trái.

Có 70 luật sư đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho các bị cáo. Hơn  200 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng đã được TAND TP. HCM triệu tập đến tòa để tham gia tố tụng. Trong số đó, có 8 thành viên của Đoàn giám định Ngân hàng Nhà nước.

Những người có liên quan cũng đã được triệu tập đến tòa như bà Hứa Thị Phấn (cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín); ông Trần Bắc Hà (nguyên trưởng Phân Ban rủi ro tín dụng đầu tư thuộc Ủy Ban quản lý rủi ro ngân hàng BIDV)…

Ngoài ra, trong vụ án này có 140 người có liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Công Danh và các đồng phạm nhưng không cấu thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị xử phạt hành chính và xử lý kỷ luật các cá nhân này thật nghiêm khắc.

Ông Danh và đồng phạm bị cáo buộc thực hiện nhiều hành vi sai phạm gây thất thoát hơn 6.000 tỉ đồng trong quá trình điều hành VNCB (2013-2014), theo Pháp luật TP. HCM. 

Trong giai đoạn 1, Phạm Công Danh và 14 bị cáo khác đã bị cơ quan tố tụng xác định gây thiệt hại 9.000 ti đồng và bị tuyên phạt 30 năm toà. Toà buộc các bị cáo liên đới nộp lại toàn bộ số tiền này cho Ngân hàng Xây dựng. 

Như vậy tổng cộng hai giai đoạn, ông Danh và đồng phạm được cho là gây thất thoát hơn 15.000 tỉ đồng của VNCB. Hiện, cục Thi hành án TP.HCM đã thu hồi được hơn 5.000 tỉ đồng.

Còn bị cáo Trầm Bê bị cái buộc có mối quan hệ quen biết với Danh. Trầm Bê biết rõ Danh không được phép vay tiền từ ngân hàng VNCB.

Do đó, Danh đã được Trầm Bê và Khang giúp sức trong việc rút tiền của VNCB thông qua việc gửi tiền của VNCB vào Sacombank làm tài sản bảo lãnh, nhằm mục đích trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.