Hai anh em lập khống hồ sơ rút 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho Tiền Phong biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với cán bộ quỹ tín dụng nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn vì vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, lập hồ sơ không rút 22 tỷ đồng...

Theo đó, khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức (SN 1970) ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (SN 1984, em gái Đức) là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng...

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008. Phạm vi hoạt động gồm bốn xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh). Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra, thì phát hiện Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn xảy nhiều sai phạm, nên đã kiến nghị cơ quan điều tra vào cuộc.

Chân dung 2 anh em. Ảnh: Lao Động

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay. Qua đó, xác định toàn bộ 64 món vay này đều là hồ sơ khống, theo báo Lao Động.

Cả hai cũng khai nhận, do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Theo kết luận của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.