Đại án Oceanbank: Nữ diễn viên Hồng Tứ được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Ngày 28/8, phiên toà xét xử đại án kinh tế tại OceanBank được bắt đầu. Trong lần xét xử này, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố bổ sung thêm 4 bị cáo gồm Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam), Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông tại Ngân hàng Đại Tín), Trần Văn Bình (Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung) và Hoàng Thị Hồng Tứ (nguyên Chủ tịch Công ty BSC, công ty sân sau của Hà Văn Thắm).

Hồng Tứ có mặt trong phiên xét xử đại án Hà Văn Thắm. Ảnh Tiền Phong

Được biết, từ ngày 23/9/2009 đến ngày 3/11/2010, Công ty BSC đã chi cho Nguyễn Xuân Sơn tổng số tiền là 69,980 tỷ đồng, là số tiền ngoài lãi suất cho khoản tiền gửi của PVN tại OceanBank theo yêu cầu của Nguyễn Xuân Sơn.

Để tạo nguồn thu cho việc này, Nguyễn Xuân Sơn đã bàn với Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch OceanBank “thu phí” ngoài tỉ giá trong hợp đồng bán ngoại tệ cho khách hàng thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ với công ty BSC.

Trong thời gian từ 22/5/2009 đến 31/1/2012, Công ty BSC đã ký 721 hợp đồng dịch vụ khống, 80 hợp đồng mua bán tài sản có kỳ hạn để thu phí của khách hàng có nhu cầu vay vốn và mua ngoại tệ của OceanBank tổng số tiền gần 69 tỷ đồng. Trong đó, nữ Chủ tịch HĐQT công ty BSC ký 98 hợp đồng dịch vụ (48 hợp đồng có chữ ký nháy của Phạm Hoàng Giang), thu số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Hồng Tứ khóc trước tòa. Ảnh Bzlive

Theo lời khai của Hồng Tứ, các hợp đồng này đã được khách hàng kí trước, thân là chủ tịch phải ký để hoàn thiện. Thực chất cô không biết bản chất và mục đích của hợp đồng là gì.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định ứ đã 3 lần nhận tổng số tiền hơn 6,64 tỷ đồng của Công ty BSC chi theo chỉ đạo của Lê Thị Minh Nguyệt để chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn (Tổng giám đốc, ủy viên HĐQT Oceanbank và đại diện phần vốn góp của PVN tại ngân hàng). Tứ khai đưa cho Sơn tại phòng làm việc của Sơn ở 18 Láng Hạ, Hà Nội không biết là tiền gì, không được hưởng lợi gì.

Ngoài tra, Tứ trực tiếp ký 98 hợp đồng dịch vụ thu được số tiền 14,1 tỷ đồng để Thắm sử dụng chi cho Sơn chiếm đoạt và Tứ trực tiếp chuyển số tiền 6,64 tỷ đồng của công ty BSC chi cho Sơn để Sơn chiếm đoạt số tiền này là đã giúp sức cho hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Sơn.

Hành vi nêu trên của bị can đã phạm vào tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo điểm a, khoản 4 Điều 280 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao ngày 19/7/2017, quá trình điều tra xác định Hoàng Thị Hồng Tứ không biết mục đích việc ký HĐ dịch vụ, thu phí và việc sử dụng số phí thu được; đã thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; điều kiện gia đình đặc biệt khó khăn (bố đẻ là thương bệnh binh và 2 anh trai nhiễm chất độc da cam, mất khả năng lao động). Bản thân Tứ cũng đã ly dị chồng năm 2014 và hiện đang phải nuôi hai con nhỏ. Do đó, cơ quan CSĐT đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Hoàng Thị Hồng Tứ.