Nguyễn Hữu Thạnh 32 tuổi (trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị bắt về hành vi giả danh công an, mở Văn phòng luật sư lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng.
Bắt đầu kinh doanh mua bán xe ô tô cũ nhưng làm ăn thua lỗ khiến Hồ Văn Kiều vay mượn nhiều người. Khi mất khả năng trả nợ Kiều đã bỏ trốn đến TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà và cắt đứt liên lạc với những người cho vay.
Dùng ảnh của một cô gái xinh đẹp, sang chảnh, nói dối là Việt Kiều, Đào Thị Mộng Thường đã lừa lừa người yêu qua mạng chuyển khoản cho mình 12 tỷ đồng.
Dù đã có nhiều cảnh báo về các kênh đầu tư qua mạng, nhưng người đàn ông vẫn chuyển tiền tới 40 lần cho kẻ lừa đảo với tổng giá trị lên đến 2,4 tỷ đồng.