Nguyên cán bộ ngân hàng VIB bị bắt: Số tiền lừa đảo lên tới hàng trăm tỷ đồng?

Kể từ khi Bùi Phương Thảo (sinh năm 1974, thủ quỹ tại phòng giao dịch Bãi Cháy của ngân hàng VIB Quảng Ninh) tuyên bố vỡ nợ vào ngày 4/12/2016 đến nay, đã có thêm hàng chục người tìm đến cơ quan công an để tố giác về hành vi lừa đảo của nữ cán bộ ngân hàng này.

Chân dung nữ cán bộ ngân hàng VIB bị tố lừa đảo hàng trăm tỷ. Ảnh Tiền Phong

Đặc biệt, nhiều người khẳng định số tiền Thảo lừa đảo phải lên đến hàng trăm tỷ đồng. Theo lời các nạn nhân này, trong một thời gian dài Thảo đã huy động tới hàng trăm tỷ đồng để dùng vào việc riêng rồi ôm tiền bỏ trốn. Trong số các chủ nợ, có gia đình tiết lộ đã bị lừa mất hàng chục tỷ đồng.

Đáng nói, theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, các nạn nhân trong vụ nữ cán bộ ngân hàng vỡ nợ, ôm hàng trăm tỷ đồng bỏ trốn này không chỉ tại khu vực Móng Cái, Hạ Long, Bãi Cháy của tỉnh Quảng Ninh mà còn ở tận Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.

Một số nguồn tin khẳng định, Bùi Phương Thảo đã sử dụng danh nghĩa cá nhân để huy động vay trên 400 tỷ đồng từ người dân chứ không liên quan đến ngân hàng VIB Quảng Ninh nơi bà này từng làm việc.

Nạn nhân ở Hà Nội gửi tài liệu tố giác Bùi Phương Thảo. Ảnh Tiền Phong

Trước đó vào ngày 3/12/2016, Bùi Phương Thảo làm đơn xin nghỉ việc ở phòng giao dịch Bãi Cháy của ngân hàng VIB chi nhánh Quảng Ninh. Tới ngày 4/12, nữ cán bộ ngân hàng này nhắn tin, gọi điện cho các chủ nợ tuyên bố mình đã vỡ nợ và dọa tự sát, báo Dân Trí đưa tin.

Liên quan đến vụ việc, sau khi nhận được thông tin tố cáo từ người dân, cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đã cử người xuống tận ngân hàng để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, thời điểm đó bà Bùi Phương Thảo đã không còn có mặt tại địa phương.

Tới ngày 10/12/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam với Bùi Phương Thảo để làm rõ về việc nữ cán bộ ngân hàng này bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi khai nhận ban đầu ở cơ quan điều tra, Bùi Phương Thảo cho hay từ năm 2011 đến ngày 3/12/2016 đã vay tiền của những người quen biết với lãi suất thấp. Sau đó, Bùi Phương Thảo cho vay lại số tiền này với lãi suất cao để hưởng chênh lệch.

Để tạo niềm tin với những người cho vay tiền, Thảo còn sử dụng con dấu “đã thu tiền” tại nơi làm việc rồi ngụy tạo giấy tờ giả. Tuy nhiên, Thảo chỉ thừa nhận đã vay tổng số tiền 56 tỷ đồng từ 13 người. Sau đó, Thảo cho vay 50,2 tỷ đồng, số tiền còn lại được dùng để chi tiêu cá nhân và trả lãi, báo Người Lao Động cho hay.