Lập trang web "nhái" tập đoàn nổi tiếng của Mỹ, "kiếm" hàng tỷ đồng

Ngày 23/12, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị phối hợp cùng lực lượng CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã xác lập và phá chuyên án bắt giữ 4 đối tượng về hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Các đối tượng chính trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án gồm: Đặng Ngọc Duy (SN 1978, trú ở TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Đặng Văn Thiết (SN 1983, trú ở TP. Hải Phòng); Đinh Ngọc Quang (SN 1990, quê quán Hưng Hà, Thái Bình), và Phạm Đình Tuyên (SN 1989, trú ở huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Quá trình khám xét, cơ quan Công an lập biên bản thu giữ 2 bộ máy chiếu, 3 máy tính xách tay, 16 thẻ ATM, 4 biển chứng nhận nhà đầu tư, 2 xe ô tô, cùng nhiều tài liệu liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 4/2017, Đặng Ngọc Duy đã móc nối với Đặng Văn Thiết, Đinh Ngọc Quang, Phạm Đình Tuyên và nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, lập trang web Calitivest.top. Nội dung của trang web này gần giống với trang web của Tập đoàn Capitalone (địa chỉ tại Mỹ, với 34 ngành nghề kinh doanh như bất động sản tài chính ngân hàng, du lịch...) 

Thông qua trang web “nhái” này, Đặng Ngọc Duy cùng đồng phạm đã kêu gọi người tham gia đầu tư bằng hình thức có vốn từ 100 USD đến 100.000 USD hoặc nhiều  hơn. Mỗi gói đầu tư sẽ được hưởng lãi suất từ 8% /ngày đến 12% /ngày (tùy theo cấp độ). Nếu cá nhân nào giới thiệu thêm được 1 nhà đầu tư mới thì được hưởng % tổng giá trị đầu tư vào hệ thống. Giới thiệu thêm được nhiều nhà đầu tư với gói đầu tư có số lượng tiền lớn thì người giới thiệu được hưởng từ 8% đến 50% tổng giá trị mà họ đã giới thiệu.  

Với thủ đoạn trên, từ tháng 4/2017 đến khi bị phát hiện, xử lý, thông qua trang web “nhái”, Đặng Ngọc Duy cùng đồng bọn đã kêu gọi  được hơn 100 người tham gia đầu tư với số tiền hàng tỷ đồng. Vụ việc đang được CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra mở rộng.