Giám đốc làm ăn với công ty địa ốc Alibaba bị bắt vì tội gì?

Trụ sở công ty Alibaba tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: VOV

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho ANTT biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quang Thanh (45 tuổi, trú xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi Trốn thuế. Ngô Quang Thanh, là giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần THT Vũng Tàu, làm các dự án của Công ty Alibaba (trên địa bàn các xã Châu Pha, Tóc Tiên Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ).

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2017 đến tháng 12/2018, Ngô Quang Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần THT Vũng Tàu, ký 5 hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH Maluna (số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM) với tổng giá trị hơn 51 tỉ đồng.

Công ty TNHH Maluma do bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba) là đại diện pháp luật. Quá trình xác minh xác định Công ty THT đã được Công ty TNHH Maluma thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào 2 tài khoản cá nhân của Thanh mở tại ngân hàng cho 5 hợp đồng ký kết trên với tổng số tiền là 27,3 tỷ đồng.

VOV cho hay, sau khi nhận được tiền thanh toán từ Công ty TNHH Maluma, Công ty THT không xuất hoá đơn, kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), chỉ khai báo thuế với doanh số hàng hóa dịch vụ mua vào là hơn 6 tỷ đồng, không phát sinh hàng hóa, dịch vụ bán ra. Đây là hành vi "trốn thuế", gây thiệt hại gần 1,9 tỉ đồng tiền thuế GTGT.

Tháng 7/2020, cơ quan điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Ngô Quang Thanh về tội trốn thuế. Tuy nhiên, thời điểm này, Ngô Quang Thanh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra vừa bắt được Thanh khi đối tượng đang ở Hà Nam.