Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: 'Đàn em' Phan Sào Nam ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn?

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: 'Đàn em' của Phan Sào Nam ôm tiền chạy thoát?

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Phú Thọ, ngoài số tài sản đã bị cơ quan điều tra (CQĐT) thu giữ, phong toả (gồm: 5 ô tô, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gần 800 tỷ đồng; hơn 76 tỷ đồng trong 5 tài khoản và một số bất động sản tại TP Hồ Chí Minh), Phan Sào Nam còn khai chuyển số vàng, đô la Mỹ trị giá 530 tỷ đồng cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên để chi phí và cất giữ.

Vậy Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên là ai, đóng vai trò như thế nào trong vụ án? Theo tài liệu điều tra, Hoàng Thành Trung (SN 1978, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, theo Tiền phong. 

Trung là người chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet cho Phan Sào Nam để tìm đối tác phát hành. Sau đó, chính Hoàng Thành Trung đảm nhiệm tuyển đội ngũ kỹ thuật viên giỏi của Công ty VTC Intercom sang Công ty Nam Việt để cùng viết phần mềm đánh bạc Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen.

Ngoài ra, Hoàng Thành Trung còn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống “chân rết” 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ. Khi đường dây đánh bạc bị lộ sáng, Hoàng Thành Trung đã nhanh chân bỏ trốn.

Lê Văn Kiên là Kế toán trưởng Công ty VTC online, là người được Phan Sào Nam giao nhiệm vụ đối soát doanh thu với kế toán Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương và tiếp nhận tiền thu được do đánh bạc từ Công ty CNC chuyển tới. 

Không chỉ Trung và Kiên được Phan Sào Nam tin tưởng đưa tiền, vàng cất giấu mà Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc công nghệ Công ty VTC cũng được Nam đưa 150 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, do 3 đối tượng nêu trên đều đang bỏ trốn nên CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh truy nã quốc tế đồng thời đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế với 3 đối tượng này, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ cũng thể hiện, ngày 5/7/2018, bà Nguyễn Bích Hồng - vợ cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá đã tự nguyện nộp 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho chồng. 

Trước đó, ngày 12/3/2018, cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Thanh Hoá tại địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội), ngoài một số tài liệu liên quan đến vụ án bị thu giữ, ông Hoá còn tự nguyện giao nộp 4 điện thoại di động. 

Trong khi đó, gia đình cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh mới giao nộp tài liệu về thành tích của ông Vĩnh. Tài liệu của cơ quan tố tụng cho thấy, ngoài một hộp cát-tông tài liệu và 6 USB thu giữ sau quá trình khám xét đối với ông Vĩnh thì CQĐT chưa thu giữ, kê biên hoặc phong toả tài sản nào của bị can này.

Theo nội dung cáo trạng dài 235 trang của VKSND tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Công ty CNC) và Phan Sào Nam (Chủ tịch Công ty VTC Online) đã lập ra hệ thống tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài Rikvip (giai đoạn 2 đổi thành Tip.club), Tri thức trực tuyến đưa tin. 

Để dễ dàng hoạt động tổ chức đánh bạc, 2 ông trùm được các ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) bao che, tạo điều kiện.

Năm 2011, Nguyễn Văn Dương được ông Phan Văn Vĩnh giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hóa bàn việc thành lập công ty bình phong cho Cục C50. Sau khi thống nhất, Dương thành lập Công ty CNC, đặt trụ sở tại số 10 Hồ Giám, quận Đống Đa (Hà Nội).

Đầu 2015, Phan Sào Nam đến gặp Dương. Biết Công ty CNC là doanh nghiệp bình phong, Nam đề nghị với Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trên mạng dưới hình thức game bài. Sau thời gian nghiên cứu, Chủ tịch Công ty CNC đồng ý.

Quá trình vận hành hệ thống Rikvip (giai đoạn 2 đổi thành Tip.club), Dương và Nam thu lời bất chính hơn 9.800 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc trên mạng.

Trong đó, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.655 tỷ đồng. Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng.

Xem thêm: Đường dây bán dâm nghìn đô 'lộ' thêm một Á khôi nổi tiếng?