Đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Ảnh Internet.

Ngày 18/7, nguồn tin cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 104 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng qua mạng Internet xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Các bị can bị truy tố về các tội danh Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Đưa hối lộ; Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo báo Người lao động. 

Trong vụ án này, có trên 40 bị can bị đề nghị truy tố về hành vi Tổ chức đánh bạc, trong đó Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online... 

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, cũng bị đề nghị truy tố về tội danh này.

Cấp trên của ông Hóa là bị can Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng bị can Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao – CNC và và Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc CNC, còn bị đề nghị truy tố thêm về tội Đưa hối lộ.

Trước đó, ngày 11/3, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an về tội “Tổ chức đánh bạc”, theo báo Tiền phong. 

Ông Hoá được xác định có hành vi đồng phạm với hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán của các đối tượng lên tới hơn 9.500 tỷ đồng (trung bình 342 tỷ đồng/tháng); tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng khoảng 5.600 tỷ đồng.

Các đối tượng cũng dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để rửa tiền như góp vốn kinh doanh mua bất động sản gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…

Cũng theo Bộ Công an, các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỷ đồng; nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng. Còn 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc.

Còn theo nguồn tin của Tiền Phong, Nguyễn Văn Dương đã chuyển đến Nguyễn Thanh Hóa hơn 17 tỷ đồng gồm 12 tỷ đồng thể hiện là tiền vay trong khoảng thời gian năm 2016-2017, chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại. Bị can Nguyễn Thanh Hóa còn bị nghi vấn nhận 700 triệu đồng của các đối tượng dưới dạng quà biếu, cảm ơn, lễ tết, đi nghỉ mát…

Ngày 6/4, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Cùng ngày, Chủ tịch nước ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.

Ông Vĩnh sinh ngày 19/5/1955, quê Nam Định từng từng đảm nhiệm cương vị Phó giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; đại biểu Quốc hội khóa 12 và được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Xem thêm Hưng Yên: Bí thư Đảng ủy thị trấn đánh bạc trong giờ hành chính​