Đại án Oceanbank: Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự liên quan

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm và đồng bọn được chuyển sang giai đoạn điều tra thứ 2. Ảnh Bizlive

Thanh Niên đưa tin, vào ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), đồng thời khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank, về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỉ đồng, trong đó chi cho VSP 24,27 tỉ đồng, BSR 19,36 tỉ đồng và PVEP 76,78 tỉ đồng.

Vneconomy đưa tin, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được xác định: ngoài hành vi đã bị khởi tố về tội Cố ý làm trái theo Quyết định khởi tố bị can số 383/C46-P11 ngày 31/8/2017 của C46 trong vụ án “Cố ý làm trái… về việc góp vốn điều lệ 800 tỷ đồng của Petro Vietnam vào OceanBank”, Ninh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi này phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17/C46-P11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó tổng giám đốc Petro Vietnam về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Hiện, C46 đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan, đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.