Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga hầu tòa là ai?

Châu Thị Thu Nga - Cựu đại biểu Quốc hội hầu tòa là ai? Ảnh Tri Thức Trẻ

Theo đúng kế hoạch, vào sáng ngày 2/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bà Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, cựu đại biểu Quốc hội, cựu chủ tịch HĐQT công ty Housing Group) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng hầu tòa với bà Nga có 9 đồng phạm cũng là thuộc cấp của Housing Group.

Bà Châu Thị Thu Nga sinh ngày 29/4/1965 tại phường Thuận Thành (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) hiện cư trú tại số 75A9, phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Trong hồ sơ, bà Nga đã khai đã học Cao học – Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Pacific Western (Hoa Kỳ 2003 – 2006) và Nghiên cứu sinh – Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại ĐHQGHN hợp tác với Đại học Califonia Miranar (Hoa Kỳ, 2006 - 2009).

Theo đó, bà Nga là Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group.

Trước khi bị bắt, bà Nga là Phó trưởng ban điều hành mạng các sàn giao dịch BĐS VN khu vực miền Bắc - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, bà Nga còn là Chủ tịch CLB vườn ươm doanh nhân - Hội LHTN thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất; Ủy viên Ban Thường trực nhóm nữ ĐBQH Việt Nam; Thành viên Tổ chuyên gia liên ngành- Ban chỉ đạo TƯ về chính sách nhà và thị trường Bất động sản; Ủy viên thường vụ BCH hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Ủy viên tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa LB Đức; Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Dự án B5 Cầu Diễn. Ảnh CAND

Nơi làm việc của bà Nga là Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Xây dựng nhà đất. Đại biểu Quốc hội khoá XIII; Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp quận (2004-2011); Đại biểu HĐND TP Hà Nội (2011-2016).

Theo cáo trạng của vụ án, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nga được phát hiện khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC). Ông Nguyễn Văn Tuẫn (Tổng giám đốc HAIC) cùng Bùi Mạnh Hà (kế toán trưởng) bị cáo buộc đã huy động vốn trái phép từ các nhà đầu tư tại dự án B5 Cầu Diễn.

Đầu tháng 8/2008, ông Tuẫn và bà Nga ký Hợp đồng hợp tác đầu tư về thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5, tổng diện tích hơn 22.000 m2. Dự kiến quy mô dự án gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tư gần 280 tỷ đồng. HAIC góp 40% vốn, Housing Group 60%.

Ngày 23/11/2010, UBND Hà Nội phê duyệt cho liên doanh giữa hai pháp nhân trên. HAIC và Housing Group lập quy hoạch điều chỉnh toàn bộ lô đất. Tuy nhiên, dự án B5 chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo cáo buộc để có tiền chi cho hoạt động chung của Housing Group, triển khai thực hiện dự án B5 Cầu Diễn và các dự án khác, cũng như chi tiêu, bà Nga đã có hàng loạt sai phạm.

Được biết, khi dự án  chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, cấp phép xây dựng, bà Nga và ông Tuẫn đã ký nhiều hợp đồng huy động vốn, thu tiền của các nhà đầu tư dưới hình thức vay vốn, lãi suất 0,6%/tháng. Việc này nhằm hợp thức hoá lý do đóng tiền mua căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn.

Từ năm 2009 bà Nga chỉ đạo đăng thông tin trên trang web của công ty với nội dung quảng cáo dự án được thiết kế với 6 toà nhà hiện đại, khởi công quý III/2010 và hoàn thành quý IV/2015. Mô hình được đặt ngay tại trụ sở để giới thiệu.

Để khi khách hàng đến thực địa dự án B5 Cầu Diễn thấy Housing Group đã bắt đầu xây dựng công trình, bà Nga thuê một công ty tổ chức cho khoan nhồi 59 cọc móng theo thiết kế chưa được phê duyệt.

Trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các bị can được bà này uỷ quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỉ đồng của khách hàng và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các toà nhà tại dự án B5 Cầu Diễn do không thực hiện như cam kết.

Số tiền thu được của khách hàng nêu trên, bà Nga đã chỉ đạo chi trả gần 29 tỷ cho 43 khách hàng rút vốn, còn lại 348 tỷ sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau.

Đến tháng 10/2013, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã vào cuộc điều tra sau khi nhiều nhà đầu tư gửi đơn tố cáo bà Châu Thị Thu Nga. Đã có hơn 600 khách hàng góp vốn tổng cộng 322 tỷ đồng cho bà Nga đã gửi đơn tố cáo và đề nghị trả tiền.

Đáng chú ý hơn là bà Nga khai đã chi khoảng 47,5 tỉ đồng để “chạy” dự án và để được ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII. Tuy nhiên, những người mà bà Châu Thị Thu Nga khai đưa tiền để giúp đều không thừa nhận.

Ngày 7/1/2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tạm đình chỉ nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu với bà Nga và Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt giam bà Châu Thị Thu Nga về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.