Bắt giữ thanh niên buôn 600 triệu tiền giả khắp các tỉnh miền Tây

Trần Thẩm Lin tàng trữ 600 triệu tiền giả để lưu hành khắp các tỉnh miền Tây. Ảnh: dantri.com.vn

Ngày 18/3, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ phá thành công chuyên án "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả" liên tỉnh, thu giữ số lượng lớn tiền giả tương đương hơn 640 triệu đồng.

Báo Dân trí dẫn nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, từ đầu năm 2024, ngành chức năng phát hiện đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả liên quan nhiều đối tượng ở các tỉnh thành miền Tây, trong đó có Hậu Giang. 

Đến ngày 8/3, cảnh sát bắt, khám xét nơi ở đối tượng Trần Thẩm Lin (24 tuổi, quê Kiên Giang), thu giữ hơn 640 triệu đồng tiền giả loại 500.000 đồng cùng nhiều máy móc, vật dụng liên quan đến việc làm tiền giả như laptop, máy in...

Cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng bắt 2 đối tượng mua tiền giả của Lin là Huỳnh Hoàng Đức Anh (21 tuổi) và Cao Nhất Ý (17 tuổi), cùng ngụ tỉnh Hậu Giang.

Tại đây, công an thu giữ 3 tờ tiền giả loại 500.000 đồng mà các đối tượng sử dụng để mua hàng của người dân.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Trần Thẩm Lin, Huỳnh Hoàng Đức Anh, Cao Nhất Ý. Trong đó, Lin bị khởi tố về hành vi Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả; Anh và Ý bị khởi tố về hành vi Lưu hành tiền giả.

Trước đó, đã từng có nhiều người phải lĩnh án vì hành vi buôn tiền giả. Mới nhất là vụ người phụ nữ mua 159 triệu đồng tiền giả đem bán kiếm lời ở TPHCM.

Ngày 14/6/2023, Tuổi Trẻ Online đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành cáo trạng truy tố chín người về tội "tàng trữ, lưu hành tiền giả", "làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Theo đó, Nguyễn Thị Thanh Tâm (30 tuổi), Lâm Hữu Sơn (49 tuổi, cùng ngụ TP Mỹ Tho), Lê trường giang (29 tuổi), Nguyễn Ngọc Sáng (28 tuổi), Lê Dương Bảo Chung (32 tuổi), Huỳnh Thành Trúc (28 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Gạo) và Nguyễn Văn Trung (41 tuổi, quê Kiên Giang) bị truy tố về tội "tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Đỗ Quốc Bảo (27 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy) bị truy tố về tội "làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả". Đặng Ngọc Hải (31 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) bị truy tố về tội "lưu hành tiền giả".

Theo hồ sơ vụ việc, từ cuối năm 2021 đến tháng 7/2022, Tâm đã nhiều lần đến TP.HCM gặp một người tên Miên mua 159 triệu đồng tiền polyme giả với mệnh giá 500.000 đồng (1 triệu đồng tiền thật sẽ mua được 10 triệu đồng tiền giả) về tàng trữ, bán lại để hưởng chênh lệch.

Sau đó Tâm bán lại cho Sơn, Bảo, Trung, Giang, Sáng và Chung để hưởng chênh lệch. Cụ thể 1,5 triệu đồng tiền thật sẽ mua được 5 triệu đồng tiền giả. Sau đó những người này đem bán lại cho nhiều người khác ở các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang và TP.HCM.

Ngoài ra, Bảo còn sử dụng điện thoại di động, máy in, máy ép nhiệt, giấy A4, giấy bóng mờ để làm tiền giả với mệnh giá 100 USD.

Qua xác minh, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ chín người trên để phục vụ điều tra.