Vụ Phó Đức Nam bị bắt: Nhân viên phải giữ bí mật tuyệt đối, ai vi phạm thậm chí bị hành hung

Trong chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức TikToker Mr Pips) cầm đầu, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã hé lộ quá trình trinh sát và truy vết công phu. Đây là vụ án liên quan đến hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng đầu tư ngoại hối và chứng khoán phái sinh lớn nhất từ trước đến nay.

Để triệt phá băng nhóm lừa đảo này, Công an quận Cầu Giấy đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm 12 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ nhất của đơn vị bí mật lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, qua công tác điều tra và theo dõi không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện một ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty như Công ty TNHH Artex Vina, do Phó Đức Nam (30 tuổi, quê tại TP Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Phó Đức Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Các đối tượng tổ chức hoạt động tội phạm một cách chuyên nghiệp, phân chia vai trò rõ ràng và lợi dụng không gian mạng để lừa đảo. Chúng thuê nhiều văn phòng tại các quận nội thành Hà Nội, sử dụng chung cư cao cấp với an ninh nghiêm ngặt làm nơi thực hiện hành vi phạm tội. Trước tình hình này, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật

Theo Thượng úy Trần Công Hậu, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, giữa năm 2024, các trinh sát đã phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của đường dây này. Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, sau đó đã báo cáo lãnh đạo thành phố để triển khai kế hoạch phá án. Các tổ trưởng hình sự từ 8 phường trên địa bàn quận được huy động, với mọi hoạt động tiến hành trong bí mật tuyệt đối.

Đặc thù tội phạm công nghệ cao khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, từ việc vẽ lại sơ đồ tổ chức đến xác định vai trò từng đối tượng. Những kẻ cầm đầu thường ẩn mình trong các căn hộ được bảo vệ nghiêm ngặt, lắp camera giám sát và có người cảnh giới. Quá trình điều tra đòi hỏi sự bí mật tuyệt đối, bởi chỉ cần một sơ suất, các đối tượng có thể xóa dấu vết hoặc ẩn danh. Máy chủ hệ thống thậm chí được đặt ở nước ngoài, càng làm phức tạp thêm việc thu thập chứng cứ.

Hàng loạt siêu xe bị cảnh sát thu giữ trong vụ án do Phó Đức Nam cầm đầu. Ảnh: X.H.

Việc tiếp cận các nạn nhân cũng không dễ dàng, bởi nhiều người ban đầu nghi ngờ cán bộ điều tra là lừa đảo. Một số bị hại từng từ chối hợp tác, cho rằng việc trình báo sẽ khiến họ bị xử lý. Tuy nhiên, sau khi vụ án được công bố, nhiều người đã đồng loạt liên hệ cơ quan chức năng để trình báo, tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin và xử lý vụ án.

"Thôi quay về làm người đi cháu ạ", Thượng úy Hậu nhắc lại lời mà bị hại nói với cán bộ điều tra khi tưởng cán bộ điều tra gọi điện thông báo là những người lừa đảo. Đến khi vụ án được thông tin rộng rãi, các bị hại mới "nô nức" gọi tới cơ quan điều tra để trình báo.

Theo đại diện Công an quận Cầu Giấy, các bị hại thường có suy nghĩ đây là đầu tư được, thua nên khi trình báo sẽ sợ bị xử lý về hành vi đánh bạc. Do đó, họ không trình báo.

Tuy nhiên, công an cho hay đối với các trường hợp bị lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin để làm căn cứ trả lại tiền.

Theo kết quả điều tra, Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã thuê hơn 1.900 nhân viên, phân chia thành các nhóm nhỏ để dụ dỗ khách hàng đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối giả mạo. Dù thiếu kiến thức về tài chính, những nhân viên này được đào tạo để tạo niềm tin với khách hàng, thôi thúc họ đầu tư. Đồng thời, Nam cũng thành lập đội pháp chế và an ninh nội bộ nhằm đe dọa, khống chế nhân viên, buộc họ giữ bí mật kể cả khi đã nghỉ việc. Ai vi phạm sẽ bị đe dọa hoặc hành hung.

Trong vụ án này, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hà Nội) xác định cũng là đối tượng cầm đầu cùng với Phó Đức Nam. Cảnh sát xác định thời điểm triệt phá vụ án, Ngọ đang ở nước ngoài. Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã quốc tế về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Ngọ.