Thứ tư, 20/01/2021 | 07:32
RSS

Vụ án Nhật cường buôn lậu: Đề nghị truy tố 15 bị can

Thứ tư, 13/01/2021, 17:08 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Vụ án Nhật cường buôn lậu: Đề nghị truy tố 15 bị can
Lực lượng chức năng khám xét điểm bán hàng công ty Nhật Cường cùng lệnh truy nã bị can Bùi Quang Huy.

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Theo đó có 13 bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm: Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (nhân viên), Trần Tất Khoa (giám đốc công ty Nhật Cường Quảng Châu), Lê Hoài Phương (nhân viên Nhật Cường Quảng Châu), Ngô Đức Tùng (lao động tự do), Ngô Tuấn Sửu (giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Hoàng Văn Phong (trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường) cùng 4 bị can khác.

Hai bị can Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (giám đốc tài chính) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cơ quan điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001 do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó tính từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Công ty Nhật Cường đã bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với tổng trị giá hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 70 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, từ đó hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Hiện tại Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ về các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", đồng thời phát lện truy nã trên toàn cầu khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

XUÂN NGỌC
Theo Đại Đoàn Kết