Vạch trần thủ đoạn huy động hơn 400 tỷ đồng qua nền tảng AI Tatao Live

Cơ quan chức năng làm việc với các bị can.

Dựng vỏ bọc hệ sinh thái bán lẻ AI

Ngày 26/10, theo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, Lào Cai đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua nền tảng AI Livestream Tatao Live.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người có dấu hiệu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn qua website, ứng dụng TATAO LIVE.

Trong quá trình xác minh, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Lào Cai cũng ghi nhận thông tin liên quan đến các bị hại và hoạt động của nhóm này. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an hai tỉnh xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2025, các bị can thành lập Công ty TNHH công nghệ TATAO Việt Nam có trụ sở tại tầng 12, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), do Hoàng Trung Kiên làm người đại diện và Công ty TNHH Phát triển thị trường LIVESTREAM AI, có trụ sở tại tầng 20, Tòa nhà Epic Tower, ngõ 19 Duy Tân (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), do Nguyễn Thị Ngọc Trâm làm người đại diện.

Các bị can sử dụng website www.tataovn.com cùng các nền tảng Facebook, YouTube, Zalo và Zoom để quảng bá ứng dụng TATAO LIVE, huy động vốn từ người tham gia. Website được đăng ký ngày 1/8/2025, đứng tên Hoàng Trung Kiên, sử dụng máy chủ thuộc hệ thống Alibaba Cloud đặt tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Để thu hút người tham gia, nhóm này giới thiệu TATAO LIVE là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng nhân vật ảo tự động livestream bán hàng và có hợp tác với các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Lazada. Tuy nhiên, ứng dụng không được phát hành chính thức trên Google Play hoặc App Store. Người dùng phải tải tệp APK hoặc cài đặt thông qua đường dẫn trên website của hệ thống.

Nhằm tạo lòng tin, các bị can công khai giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ văn phòng; tổ chức hội nghị, họp trực tuyến, livestream giới thiệu chiến lược kinh doanh và chính sách hoa hồng. TATAO LIVE được quảng bá là “hệ sinh thái bán lẻ AI” có khả năng tạo doanh thu tự động.

Các bị can liên quan trong vụ án.

Bên cạnh đó, nhóm này tổ chức trao thưởng, quay số trúng thưởng xe máy, điện thoại, máy tính bảng và tiền mặt; xây dựng mạng lưới người tham gia theo các cấp Leader, Agency; chia sẻ hình ảnh nhận tiền, rút tiền thành công và tổ chức hoạt động từ thiện để tạo hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội. Theo cơ chế được giới thiệu, người tham gia phải nộp tiền mua gói AI Livestream để kích hoạt tài khoản. Gói ban đầu có giá 3,9 triệu đồng, được quảng cáo giảm còn 2,9 triệu đồng, sử dụng trọn đời. Sau đó, hệ thống đưa ra 3 gói Matrix Livestream AI với giá lần lượt là 14,9 triệu đồng, 84,9 triệu đồng và 418,9 triệu đồng.

Sau khi kích hoạt, người dùng mở ứng dụng, nhấn chức năng AI Livestream và xem video trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Sau 2 - 4 giờ, hệ thống tự động cộng tiền vào ví điện tử trên ứng dụng dưới các tên gọi như “Doanh thu livestream”, “Hoa hồng AI” hoặc “Tatao Xu”.

Các bị can quảng cáo người mua gói AI Livestream có thể thu nhập 30.000 - 50.000 đồng/ngày; với gói Matrix, mức thu nhập được giới thiệu là 900.000 - 1,5 triệu đồng/ngày. Khi số dư đạt từ 200.000 đồng, người tham gia có thể tạo lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết. Trong giai đoạn đầu, hệ thống thực tế chi trả tiền cho người tham gia sau khoảng 1-7 ngày. Việc nhận được tiền khiến nhiều người tin tưởng, tiếp tục đầu tư hoặc giới thiệu thêm người tham gia.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy ứng dụng TATAO LIVE không có gian hàng, giỏ hàng, danh mục sản phẩm, dữ liệu đơn hàng, khách hàng hay chứng từ thanh toán để chứng minh nguồn doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử. Tiền chi trả cho người tham gia trước được lấy từ khoản tiền người tham gia sau nộp vào hệ thống, không phải lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Để mở rộng mạng lưới, các bị can xây dựng cơ chế thăng hạng 7 tầng, từ 1 sao đến 7 sao, với mức hoa hồng từ 5% đến 17%, phụ thuộc vào số lượng người mới được giới thiệu tham gia. Mạng lưới càng mở rộng, mức thu nhập được quảng cáo càng cao.

Hệ thống ngừng hoạt động, người tham gia không thể rút tiền

Đến giữa tháng 4/2026, sau khi huy động số tiền đặc biệt lớn, hơn 407 tỷ đồng và theo tài liệu ban đầu, hệ thống bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Người tham gia không thể rút tiền, các lệnh rút chỉ hiển thị trạng thái “đang xử lý”; các nhóm Zalo đồng loạt giải tán, văn phòng Công ty TATAO đóng cửa, nhân viên rời trụ sở, ứng dụng và website ngừng hoạt động.

Theo tài liệu điều tra, trước khi hệ thống dừng hoạt động, các bị can liên tục rút tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, tiêu hủy tài liệu, di chuyển tài sản và có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Hàng chục nghìn người tham gia không thể thu hồi số tiền đã nộp.

Cơ quan chức năng làm việc với bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố 7 bị can để điều tra. Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền các bị hại nộp vào hệ thống TATAO LIVE là 404 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, việc triệt phá thành công chuyên án tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các thủ đoạn lợi dụng công nghệ AI, mạng xã hội và danh nghĩa đầu tư kinh doanh để huy động vốn, chiếm đoạt tài sản. Qua vụ việc góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.