Nữ kế toán của PNJ tham ô hơn 20 tỷ đồng mang đi đánh bạc online

TAND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án xảy ra tại cửa hàng của Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) để tiến hành điều tra bổ sung.

Ba bị cáo đều là nhân viên của Cửa hàng PNJ tại Aeon Mall Long Biên. Trong đó, Nguyễn Thị Thu (SN 1991), Kế toán, bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Về nhân thân, ngày 25/11/2023, TAND huyện Đông Anh (cũ) xử phạt Nguyễn Thị Thu 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Hai bị cáo Nguyễn Hữu Hồng (SN 1992), cửa hàng trưởng và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (SN 1998), thủ quỹ, cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp”.

Ảnh minh họa từ AI.

Trong vụ án xảy ra tại PNJ, cáo trạng xác định Nguyễn Thị Thu có nhiệm vụ làm kế toán cửa hàng.

Trong thời gian từ ngày 1/6/2024 đến ngày 8/12/2024, do cần tiền chi tiêu và đánh bạc online, lợi dụng công việc được phân công, Thu thực hiện việc chiếm đoạt tiền của PNJ.

Cụ thể, theo quy định của PNJ, khách hàng mua hàng sẽ thanh toán tiền mua trang sức theo 3 hình thức: trả tiền mặt; thanh toán bằng thẻ tín dụng vào máy Post của Aeon Mall hoặc chuyển vào tài khoản mang tên Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Để chiếm đoạt tiền, Thu nói dối với các nhân viên bán hàng, tư vấn viên là cần tiền để đáo hạn thẻ ngân hàng. Do vậy, nếu có khách hàng thanh toán tiền mua hàng, nhân viên bán hàng yêu cầu khách chuyển tiền vào các tài khoản của Thu.

Trường hợp khác, nhân viên có thể yêu cầu khách chuyển vào tài khoản cá nhân họ rồi mới chuyển lại vào tài khoản của Thu.

Nữ kế toán khẳng định với các nhân viên, sẽ chuyển tiền trả vào tài khoản Công ty PNJ nhưng thực tế, Thu không chuyển trả Công ty PNJ mà chiếm đoạt, sử dụng hết.

Ngoài ra, Thu nói dối các nhân viên bán hàng, muốn mua trang sức tại cửa hàng PNJ và nhờ nhân viên bán hàng xuất hoá đơn dưới thông tin của những khách hàng khác. Sau khi nhận hàng và xuất hoá đơn, Thu hứa sẽ thanh toán tiền với  PNJ nhưng thực tế không làm.

Số trang sức sau khi chiếm đoạt, Thu bán lại cho cửa hàng PNJ vào ngày khác hoặc cầm cố tại Công ty CP Người Bạn Vàng - Chi nhánh miền Bắc.

Vẫn theo cáo trạng, PNJ thuê mặt bằng của Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên dưới hình thức hợp tác, tiền thuê mặt bằng là 10% tổng doanh thu trong tháng của cửa hàng PNJ.

Vào cuối ngày, Thu phải làm báo cáo doanh thu của cửa hàng và gửi cho Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên để Công ty Aeon nắm được đồng thời phải chuyển toàn bộ số tiền mặt bán được trong ngày cho Công ty Aeon.

Đến ngày 15 và 30 hàng tháng, sau khi đối chiếu doanh thu, trừ đi các chi phí điện, nước, thuê mặt bằng, Công ty Aeon sẽ chốt số tiền cần trả lại và chuyển khoản cho Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Để hợp thức số tiền chiếm đoạt của PNJ, Thu can thiệp vào hệ thống phần mềm kế toán Misa của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, điều chỉnh trên phần mềm thể hiện Công ty Aeon vẫn còn nợ PNJ số tiền tương ứng với số tiền các lần bị Thu chiếm đoạt.

Với phương thức, thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/6/2024 đến ngày 8/12/2024, Nguyễn Thị Thu chiếm đoạt của Công ty PNJ với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng, đứng tên 682 khách hàng đã đến cửa hàng PNJ tại TTTM Aeonmall Long Biên mua hàng.

TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ số tiền chênh lệch của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thể hiện tại “Bảng thống kê chi tiết số tiền bị chiếm đoạt theo từng cá nhân” do đại diện PNJ cung cấp.

Đồng thời, Tòa nhận thấy cần điều tra làm rõ trách nhiệm của các “Tư vấn viên bán hàng” đã thực hiện không đúng quy định về quy trình bán hàng của PNJ dẫn đến việc công ty này bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tòa cũng yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ trách nhiệm của người chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, đôn đốc hoạt động kinh doanh của Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên về việc bị thiệt hại hơn 20 tỷ đồng trong suốt 6 tháng nhưng PNJ không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.