Truy tố nhóm điều hành Liên kết Việt lừa đảo hơn 66.000 người

Truy tố nhóm điều hành Liên kết Việt lừa đảo hơn 66.000 người

Ngày 26/1, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là Công ty liên kết Việt) và 6 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt của hơn 66.000 người, Tri thức trực tuyến đưa tin.

 Theo cáo trạng, Công ty liên kết Việt được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP sản xuất.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Giang cùng đồng phạm tung ra nhiều thông tin sai sự thật để lừa đảo khách hàng như Công ty liên Kết Việt là công ty con của Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP thuộc Bộ Quốc phòng.

Các sản phẩm công ty kinh doanh được Bộ Quốc phòng thử nghiệm, sử dụng tại các bệnh viện Trung ương. Để tạo lòng tin với khách hàng, Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của công ty còn tự nhận là cán bộ quân đội, đặt làm giả bằng khen của Thủ tướng.

Bằng thủ đoạn gian dối, các bị can đã lôi kéo nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp Liên Kết Việt để hưởng mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước.

Ngoài ra, Liên Kết Việt còn chạy 15 chương trình khuyến mại kích cầu có khuyến mại lớn như nộp 7-8 triệu đồng sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng.

Cùng với đó, nếu lôi kéo được nhiều người tham gia, cá nhân sẽ nhận được quà thưởng là ôtô trị giá một tỷ đồng, căn hộ 1,8 tỷ đồng cùng với tour du lịch nước ngoài. Sau đó, Liên Kết Việt sẽ thăng chức cho họ lên phó phòng, trưởng phòng, giám đốc được hưởng lương tháng, được ăn chia phần trăm số tiền thu được do các bị hại nộp vào tới 10 tỷ đồng/tháng, Vnexpress đưa tin.

Sau một năm hoạt động, đến tháng 11/2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành phố. Lôi kéo được hơn 66.000 bị hại tại 49 tỉnh tham gia và nộp cho Liên Kết Việt gần 2.100 tỷ đồng.

Trong đó, Giang và đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, số còn lại chi trả hoa hồng, tiền thưởng, nuôi bộ máy hoạt động. 

Theo cơ quan công tố, Giang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo thực hiện toàn bộ hành vi, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại. Giang có trách nhiệm bồi thường gần 918 tỷ đồng (gồm 862 tỷ đồng sử dụng cá nhân và hơn 55 tỷ đồng chi thưởng cho các đại lý).

Thủy là cố vấn, trực tiếp đưa ra những cách thức, thủ đoạn giúp Giang lừa đảo nên phải bồi thường hơn 38 tỷ đồng. Tú giúp Giang trực tiếp quản lý Công ty Liên Kết Việt, tham gia xây dựng cách thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại và cùng Thủy là người tổ chức thực hiện. Bị can Tú có trách nhiệm bồi thường gần 62 tỷ đồng. Các bị can còn lại phải bồi thường từ bốn tỷ đồng đến 17 tỷ.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 148 tỷ đồng.