Các đối tượng trong đường dây đánh bạc liên quan Cục trưởng C50 đã thu lợi số tiền khủng như thế nào?

Số tiền 'khủng' trong đường dây đánh bạc liên quan Cục trưởng C50 

Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nhà riêng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an về hành vi tổ chức đánh bạc. 

Cơ quan điều tra đã khởi tố khoảng 80 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc, đánh bạc...Trong đó đã bắt giam 38 người, báo giao thông đưa tin. 

Trong số này có ông Phan Sào Nam, 39 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online và Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).

Theo tìm hiểu của Báo Giao thông, năm 2006, khi mới 26 tuổi, Phan Sào Nam được bổ nhiệm làm Phó giám đốc VTC Intecom (thuộc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC). Năm 2008, Công ty VTC Online thành lập. Khi đó, Tổng công ty VTC chiếm cổ phần 51%. 

Công ty này hoạt động ở 2 lĩnh vực chính: Phát hành game online và quản lý tòa nhà VTC Online có địa chỉ tại số 18 Tam Trinh (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Giai đoạn đầu VTC Online chủ yếu nhập các game online của Hàn Quốc, Trung Quốc Sau đó đến năm 2014, Tổng công ty VTC rút cổ phần chi phối khỏi VTC Online.

Khi VTC Online được thành lập, Phan Sào Nam là người đầu tiên được cử làm Tổng giám đốc, còn Chủ tịch HĐQT là một người khác. Sau này khi Tổng công ty VTC rút vốn, Phan Sào Nam mới lên làm Chủ tịch HĐQT, Trần Phương Huy là Tổng giám đốc. Tiếp đó, Trần Phương Huy xuống làm Phó tổng giám đốc thì Phan Sào Nam vừa là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VTC Online.

Cách đây 2 năm, Phan Sào Nam tổ chức hệ thống game bài Rikvip (một loại game có tính chất cờ bạc). Khi đó, Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) do Dương làm Chủ tịch HĐQT.

Theo tìm hiểu, công ty do Nam và Dương điều hành kinh doanh, nhập khẩu thiết bị về công nghệ, tuy nhiên sau đó một thời gian chuyển sang tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức game bài. 

Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành nạp vào game rồi mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ việc tổ chức đánh bạc này do công ty CNC kiểm soát. Cách thứ hai là sử dụng tiền của ngân hàng nạp vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến mua tiền ảo và thẻ game. 

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; Tạm giữ, kê kiên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại, theo báo Kiến thức. 

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra lần ra dấu vết đường dây đánh bạc này có sự tham gia của một số cán bộ trong lực lượng công an.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an giao các cơ quan chức năng của bộ phối hợp với Công an Phú Thọ thụ lý vụ án, giao Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.

Trong đường dây này, ngoài Nguyễn Văn Dương bị khởi tố, bắt giam, cơ quan điều tra cũng xác định cùng cầm đầu là ông Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online. Mặc dù, Phan Sào Nam biết tin sẽ bị công an "sờ gáy" nên đã bỏ trốn nhưng không thoát và bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc.

Xem thêm: Ông trùm Nguyễn Văn Dương CNC bị bắt là ai?