Manh mối lộ đường dây đánh bạc liên quan thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa

Manh mối lộ đường dây đánh bạc liên quan thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa Ảnh minh họa.

Trước khi ông Nguyễn Thanh Hóa (sinh năm 1958, nguyên thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) bị tạm giam, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 37 người liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng được phát hiện giữa năm 2017 khi Công an tỉnh Phú Thọ nhận đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì). Theo Tạp chí cảnh sát của Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an), bà Phương bị một người sử dụng Facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng, Tri thức trực tuyến đưa tin. 

Lập chuyên án đấu tranh, cuối tháng 7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Lê Văn Huy (sinh năm 1997, ở Quảng Trị) - người đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.

Qua đấu tranh, Huy khai sau khi chiếm đoạt 55 triệu đồng, thanh niên này đã đổi thành tiền ảo để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip. 

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã bắt, khám xét khẩn cấp các những kẻ cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng gồm: Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) và Lưu Thị Hồng (sinh năm 1976, Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).

Một người khác được xác định cùng cầm đầu đường dây đánh bạc là Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online - doanh nghiệp chuyên về game online được thành lập năm 2008. Ông Nam là một trong số 37 người bị bắt tạm giam tính đến tháng 10/2017.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng, tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 ôtô các loại.

Nhà chức trách nhận định công ty do Nam và Dương điều hành kinh doanh nhập khẩu thiết bị về công nghệ, tuy nhiên sau một thời gian chuyển sang tổ chức đánh bạc qua mạng, theo Vnexpress.

Nam và Dương bị cáo buộc là chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng bằng hình thức game bài. Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành nạp vào game rồi mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ hình thức này do công ty CNC kiểm soát.

Cách thứ hai là sử dụng tiền của ngân hàng nạp vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến để mua tiền ảo và thẻ game.

Cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa bị cáo buộc với trách nhiệm người đứng đầu của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, khi phát hiện hành vi sai phạm của Nam và Dương đã không ngăn chặn kịp thời mà còn "bảo kê". Ông Hoá bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc theo khung hình phạt tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Hoá làm Cục trưởng C50 từ năm 2009, sau nhiều năm làm lãnh đạo ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế. Cuối năm 2017, ông bị đình chỉ chức vụ, tước danh hiệu Công an nhân dân vào ngày 11/3.

Xem thêm: Đang phá dỡ phần sai phép biệt thự của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa