Phan Sào Nam khai 500 tỷ cất giấu ở Quảng Ninh và Sài Gòn
Tại cơ quan điều tra, Phan Sào Nam khai báo số tiền mặt 200 tỷ để ở hai chiếc thùng ở Quảng Ninh và hơn 300 tỷ ở TP. HCM.
Phan Sào Nam khai 500 tỷ cất giấu ở Quảng Ninh và Sài Gòn. Ảnh Vnexpress.
Theo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, giai đoạn một vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ đồng.
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 1.300 tỷ đồng gồm cả tiền và tài sản như 20 căn hộ, 13 xe ôtô...
"Phan Sào Nam đã khai báo thành khẩn, nhận tội. Nam khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở hai chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, tiền mặt) ở TP HCM", một nguồn tin có trách nhiệm cho biết trên Vnexpress.
Tiếp cận số tiền ở Quảng Ninh, "nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm", nguồn tin này chia sẻ.
Ngoài ra, kết quả điều tra xác một số cán bộ công an tiếp tay cho đường dây cờ bạc. Ngày 11/3, Công an tỉnh Phú thọ đã bắt giam Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) về tội Tổ chức đánh bạc, Tri thức trực tuyến đưa tin.
Ngày 6/4, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan tố tụng xác định ông Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài RikVip.
Chiều 9/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Nguyên Anh (sinh năm 1979, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh (sinh năm 1984, Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY) về các tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 và tội Mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Thọ còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Chiến (sinh năm 1976, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T, Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Một người khác liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng là Lê Anh Tuấn (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC) cũng bị khởi tố về cùng tội danh và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Game bài Rikvip hoạt động từ giữa tháng 4/2015 gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua 2 website: Rikvip.com, Rikvip.vn. Từ tháng 8/2016, trang này đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.
Điều hành đường dây này là Phan Sào Nam (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc VTC online), Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).
Người chơi muốn đánh bạc qua Rikvip phải tạo tài khoản, nạp tiền mua điểm ảo trong game thông qua thẻ cào điện thoại, thẻ game, nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua đại lý. Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game...
Xem thêm: Sự thật gây 'sốc' đằng sau phát ngôn đanh thép của ông Phan Văn Vĩnh
