Phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 1,5 nghìn tỷ trên mạng Internet

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT trên mạng Internet, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, vào tháng 4/2020, qua công nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện nhiều trang mạng xã hội Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu trên không gian mạng về dịch vụ mua bán hoá đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hoá dịch vụ đầu vào.

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ (Ảnh: CA)

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 12/01/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ và Công an quận, huyện trên địa bàn, tổ chức triệt phá đường dây này

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Thị Hạnh (SN 1985, trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu; Ngô Thị Xuân (SN 1960, trú tại tổ 10 Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Nam Khánh (SN 1991, trú tại Chung cư Season Avenue, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội); Trần Quang Hiếu (SN 1983, trú tại ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Đình Vũ (SN1991, trú tại ngõ 12, Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tang vật trong vụ án bị lực lượng chức năng thu giữ.

Kết quả điều tra xác định Lê Thị Hạnh cùng ổ nhóm đối tượng nêu trên đã sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT, trong đó có cả hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử.

Sơ bộ xác định ổ nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hoá đơn điện tử và nhiều loại hoá đơn giấy khác nhau.

Tổng doanh thu số hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên để phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.