Làm hồ sơ khống chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, Giám đốc ngân hàng bị bắt giữ
Giám đốc chi nhánh và Giám đốc phòng giao dịch của ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ở Đắk Lắk vừa bị công an tỉnh bắt tạm giam để điều tra.
Giám đốc ngân hàng làm hồ sơ giả để chiếm đoạt tài sản ở Đắk Lắk. Ảnh pháp luật Plus
Ngày 19/10, tin từ Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: đơn vị đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, Giám đốc chi nhánh và giám đốc phòng giao dịch của ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ở Đắk Lắk để điều tra, làm rõ về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Hai bị can bị bắt giữ là Đỗ Thái Vũ (37 tuổi) - Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk và Nguyễn Quốc Minh (32 tuổi, cùng trú phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).
Theo đại tá Trần Trọng Hà Trưởng Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC46, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết Vũ và Minh bị bắt để làm rõ hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vào năm 2011 - 2012, khi cả hai còn công tác tại đây.
Vụ việc xảy ra vào năm 2011-2012 khi cả 2 đối tượng đều đang đảm nhiệm tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Vũ và Minh đã làm khống 7 bộ hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng.
Theo hồ sơ vụ án mỗi hồ sơ được Vũ và Minh làm khống vay 1,5 tỷ đồng nhưng đến năm 2014 không trả nợ. Trong khi cuối năm 2012, Vũ và Minh đã đều chuyển công tác về Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk.
Vào ngày 24/4/2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Agribank) chi nhánh Đắk Lắk có công văn gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An đối với Minh và Vũ.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện 7 bộ hồ sơ thì có 4 bộ không có thật,3 hồ sơ còn lại thì người thừa nhận được thuê để ký vay vốn nhưng không biết số tiền vay là bao nhiêu, 4 người con lại là giả. Ngoài bảy bộ hồ sơ nói trên, cơ quan điều tra xác định có hàng chục bộ hồ sơ khác cũng bị kê khống giá trị tài sản thế chấp để cho vay hàng trăm tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
