Đại án Ocean Bank: Hà Văn Thắm là ai?
Hà Văn Thắm là ai là câu hỏi được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây, nhất là khi việc xét xử Đại án Ocean Bank ngày càng căng thẳng với nhiều tình tiết mới xuất hiện.
Trong Đại án Ocean Bank, Hà Văn Thắm là ai và tiểu sử Hà Văn Thắm thế nào là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
Hà Văn Thắm là ai?
Hà Văn Thắm sinh ngày 11/12/1972 tại xã An Hà (Lạng Giang, Bắc Giang), địa chỉ thường trú tại Phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội)
Hà Văn Thắm là cử nhân Đại học Thương mại, Thạc sĩ trường Đại học Columbia Commonwealth (Mỹ) và Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học công nghệ Paramount (Mỹ).
Từ năm 1993 đến 1997, Hà Văn Thắm là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh.
Tiếp đó, từ năm 1997 - 2001, Hà Văn Thắm giữ vai trò Tổng giám đốc Công ty TNHH VNT.
Từ 2001 đến 2003, Hà Văn Thắm là Giám đốc Công ty Liên doanh.
Từ năm 2003 đến 2004, Hà Văn Thắm là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Hưng.
Từ năm 2004 đến 2007, Hà Văn Thắm là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Hưng.
Từ năm 2007 đến 2012, Hà Văn Thắm là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group). Được biết, đến năm 2012, Hà Văn Thắm là người giàu thứ 8 trên thị trường chứng khoán Việt Nam với lượng cổ phiếu OGC trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Lúc cổ phiếu OGC đạt đỉnh, giá trị lượng cổ phiếu mà Hà Văn Thắm và Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo nắm giữ có trị giá hơn 4000 tỷ đồng.
Cho tới tháng 1/2014, Hà Văn Thắm vừa là Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group), đồng thời là Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank), Chủ tịch CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH), Chủ tịch CTCP Chứng khoán Đại Dương (OCS), Chủ tịch CTCP Bán lẻ và quản lý bất động sản Đại Dương (Ocean Retail); Thành viên HĐQT CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) - đại diện cho SCIC; Thành viên HĐQT CTCP VS Industry Việt Nam - đại diện cho Công ty VNT.
Trước khi bị bắt trong Đại án Ocean Bank, Hà Văn Thắm từng là người giàu thứ 8 trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Hà Văn Thắm là ai?
Đến chiều 24/10/2014, Ngân hàng Nhà nước thông báo đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Hà Văn Thắm nên đã đình chỉ quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên HĐQT Ngân hàng Ocean Bank đối với ông Thắm.
Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Hà Văn Thắm, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Hà Văn Thắm để điều tra về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ luật hình sự.
Đến ngày 23/12/2016, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank). Cáo trạng đưa ra ba tội: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, 46 người khác cũng bị truy tố, trong đó có một số bị can là lãnh đạo cấp cao của OceanBank như Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu (đều nguyên tổng giám đốc); Nguyễn Văn Hoàn, Lê Thị Thu Thủy (nguyên phó tổng giám đốc).
Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động, Ocean Bank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ocean Bank và các cổ đông.
Cũng theo cáo trạng, đến ngày 31/3/2014, hành vi của Hà Văn Thắm và các đồng phạm dẫn đến nợ xấu của Ocean Bank hơn 14.000 tỉ đồng. Việc làm này của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại cho Ocean Bank mà còn còn gây ảnh hưởng đến các chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ.
Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong Đại án Ocean Bank.
Hà Văn Thắm là ai?
Đến ngày 27/2/2017, TAND TP. Hà Nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án với các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank). Các bị cáo Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn - cùng là nguyên Tổng Giám đốc; các nguyên Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hoàn, Lê Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Minh Phương cùng 42 bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank bị đưa ra xét xử về 3 tội danh trên.
Ngày 19/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định, cụ thể:
Quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội “Tham ô tài sản” theo Điều 278 BLHS và các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm về tội “Tham ô tài sản”, số tiền 49.320.796.000 đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Các Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can từ tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 BLHS sang tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS đối với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu và Phạm Hoàng Giang; Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng Tứ về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS.
HĐXX cũng đã yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề không thể làm rõ tại tòa.
Đến ngày 28/8/2017, TAND TP. Hà Nội đưa Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm ra xét xử. Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT Ocean Bank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm đã có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng.
