Bị dọa qua điện thoại, hai cụ bà chuyển hơn chục tỷ đồng cho kẻ lừa đảo
Khi nghe "cán bộ điều tra" gọi điện thông báo, 2 cụ bà ở TP.HCM đã lặng lẽ chuyển hơn chục tỷ đồng cho kẻ lừa đảo.
Theo báo Công an Nhân dân đưa tin, ngày 4/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang phối hợp với Công an Lạng Sơn điều tra một đường dây giả danh công an lừa đảo qua điện thoại.
Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 13/10, cụ bà D.T.T (80 tuổi, ngụ quận 1) đến Phòng Giao dịch Võ Văn Tần - Ngân hàng BIDV nộp 1 tỉ đồng vào tài khoản mang tên Lộc Thị Tâm mở tại Ngân hàng BIDV Lạng Sơn.
Nghi ngờ cụ bà nộp tiền cho tội phạm lừa đảo công nghệ cao nên nhân viên ngân hàng cảnh báo nhưng bà cụ vẫn không tin, mang tiền đến một phòng giao dịch khác của Ngân hàng BIDV tiếp tục nộp vào tài khoản trên.
Sau đó, nhân viên ngân hàng đã gọi điện thông báo đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TP Hồ Chí Minh
Ngay khi nhận được tin báo, các điều tra viên Đội 8 - Phòng PC46, Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng kết hợp với ngân hàng phong tỏa đầu ra của tài khoản mang tên Lộc Thị Tâm, đồng thời tìm cụ bà nộp tiền để xác minh vụ việc.
Cụ T. tường trình với công an điều tra. Ảnh Công an Nhân dân
Tiếp xúc với điều tra viên, bà T. cho biết, bà nhận được cuộc điện thoại bàn của nhân viên tổng đài gọi đến thông báo bà đang nợ tiền cước điện thoại gần 9 triệu đồng và hồ sơ đã chuyển sang Công an Hà Nội để điều tra do không thanh toán tiền cước.
“Cán bộ điều tra” còn dọa bà đang bị truy nã, yêu cầu bà T. hơp tác để điều tra. Vị “cán bộ” này yêu cầu cụ chuyển tiền vào những tài khoản được chỉ định để kiểm tra nguồn gốc tiền của cụ, và dọa rằng nếu cụ không nộp sẽ bị bắt giam.
Lúc này, cả cán bộ công an và người thân của bà mới té ngửa khi biết bà không những chuyển 1 tỷ đồng cho bọn lừa đảo, mà trước đó, bà đã chuyển 5 tỷ đồng vào nhiều số tài khoản khác nhau do chúng cung cấp.
Cùng thời điểm này thì Ngân hàng BIDV Lạng Sơn (nơi bà T. chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản số 35110000424893 đứng tên Lộc Thị Tâm) thông báo cho Công an tỉnh Lạng Sơn về trường hợp có chủ tài khoản tên Lộc Thị Tâm đến ngân hàng đề nghị rút tiền.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành mời Lộc Thị Tâm làm việc. Đồng thời, Công an Lạng Sơn cũng đã liên hệ với các ngân hàng tại Lạng Sơn có mở các tài khoản mà bà Đ.T..T đã chuyển tiền vào, đề nghị phong tỏa và xác minh thông tin tài khoản.
Theo đó, Công an Lạng Sơn tiếp tục mời Trần thị Ánh Tuyết (chủ tài khoản số 19030646210019 mở tại Ngân hàng TMCP Techcombank, chi nhánh Lạng Sơn). Qua làm việc, Tâm và Tuyết thừa nhận là người mở tài khoản để bán và rút tiền cho người khác, được trả công 2 triệu đồng.
Một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại bị Công an TP.HCM triệt phá. Ảnh Người lao động
Với thủ đoạn này, cụ bà N.N.T (79 tuổi, ngụ tại quận 5) cũng bị mắc bẫy lừa tương tự. Vào chiều ngày 19/10, cụ T. nhận được điện thoại của một người tự xưng là Thiếu úy Trần Quốc Tuấn và trung tá Nguyên Văn Nhật, thuộc Công an TP. HN thông báo cụ liên quan đến đường dây lừa đảo và đang bị cơ quan công an điều tra, yêu cầu cụ chuyển tiền vào tài khoản theo sự chỉ định để xác minh tiền của cụ có liên quan đường dây lừa đảo hay không.
Lớn tuổi lại nghe liên quan đến pháp luật sợ liên lụy con cái nên cụ đã lặng lẽ chuyển tiền theo hướng dẫn của bọn chúng.
Chỉ trong vòng 3 ngày từ 19 – 21/10, cụ T. đã chuyển cho chúng tất cả 6,6 tỉ đồng. Sau khi chuyển hết tiền, có thời gian hoàn hồn, ngồi nghĩ lại, bà N.T. mới nghĩ đến khả năng mình bị lừa và trình báo Công an.
Công an TP. HCM cảnh báo người dân nên có tinh thần cảnh giác cao với tội phạm, lập tức thông báo cho cơ quan công an khi thấy biểu hiện nghi vấn của người nộp tiền. Cơ quan này cũng đề nghị những người người bị lừa với thủ đoạn tương tự đến cơ quan công an gần nhất trình báo trình báo để được giải quyết.
