Đại án Oceanbank: Mỗi năm kế toán trưởng Vietsovpetro nhận "quà" 15-17 tỷ đồng?

Liên quan đến Đại án Oceanbank, Nguyễn Minh Thu nói đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro. 

Liên quan đến Đại án Oceanbank, sáng nay 5/9, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi.

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ Oceanbank) đã trực tiếp phê duyệt, nhận và chi lãi ngoài 125,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng thuộc nhóm dầu khí. Trong đó, bị cáo Thu trực tiếp nhận và chi 57,817 tỷ đồng cho Tổng công ty Dầu VN, công ty lọc hóa dầu Bỉm Sơn và liên doanh dầu khí Vietsopetro.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Thu khai rõ đã từng trao đổi với kế toán trưởng của Vietsopetro về chính sách chăm sóc khách hàng và nói rõ tỷ lệ đưa tiền theo phần trăm giữa TGĐ Vietsopetro và kế toán trưởng là theo tỷ lệ 70-50 trên tổng số tiền mà Hà Văn Thắm duyệt chi chăm sóc khách hàng Vietsopetro. "Thực tế, kế toán trưởng đề nghị tỷ lệ như thế nào thì bị cáo làm như vậy", lời khai chị báo Thu.

Vẫn theo lời khai của bị cáo Thu, mỗi năm bị cáo này đến Vietsopetro "chăm sóc" chừng 4 lần và đưa số tiền lãi ngoài cho TGĐ và kế toán trưởng của Vietsopetro tổng cộng 22,7 tỷ có lẻ. Trong đó, kế toán trưởng nhận 15-17 tỷ đồng, còn lại là TGĐ nhận. 

Bị cáo Hà Văn Thắm tại tòa.

Được đối chất tại tòa, ông Võ Quang Huy, kế toán trưởng Vietsopetro cho hay, từ sau khi Oceanbank thành lập, Vietsopetro có gửi 100 triệu USD và 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Huy không nhận được tiền chi lãi ngoài. "Thực tế tôi không nhận được số tiền này"- ông Huy nói.

Tại tòa, ông Nguyễn Hữu Tuyến (nguyên TGĐ Vietsopetro thời kỳ 2009-2013) cũng cho rằng ông không nhận bất cứ lợi ích gì từ Oceanbank: "Tôi không nhận được bất cứ khoản chi nào".

Trước đó, tại phiên tòa xét xử ngày 01/9, HĐXX thẩm vấn các đơn vị đã từng gửi tiền tại Oceanbank để làm rõ đơn vị nào đã nhận "lộc" từ ngân hàng này.

Được biết, trong thời gian từ 2011-2014, có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm.

Cũng tại phiên tòa xét xử, 19 tổ chức kinh tế khẳng định có nhận tiền lãi ngoài của Oceanbank và nộp lại số tiền lãi ngoài đã nhận cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, cũng có đại diện nhiều đơn vị từng gửi tiền tại Oceanbank phủ nhận việc nhận lãi ngoài dù trước đó các bị cáo khai có chuyển tiền lãi ngoài cho các đơn vị đó.

Tòa khuyến cáo những cá nhân, công ty nhận lãi ngoài thu xếp và hoàn trả lại tiền cho ngân hàng. Thiệt hại sẽ được giảm trừ cho các bị cáo, giảm trừ cho các tổ chức nhận tiền nếu có sai phạm.