'Đại tá rởm' của Liên Kết Việt lừa chiếm hơn 1 nghìn tỷ đồng bị truy tố
Ngày 24/9, Viện KSND Tối cao chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo tại Công ty Liên Kết Việt đến TAND TP Hà Nội.
Ngày 24/9, Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án Đại tá “rởm” Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT của “tập đoàn lừa đảo” Liên Kết Việt cùng đồng phạm đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội.
Theo đó, cáo trạng của Viện KSND Tối cao giữ nguyên quan điểm như cáo trạng số 28 ngày 25/1/2018 truy tố 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt); Lê Văn Tú, Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên kết Việt.
7 bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, nhiều nhà đầu tư cho rằng Nguồn hàng của Công ty Liên Kết Việt là do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) sản xuất. Sự mập mờ này đã đánh lừa khách hàng.
Sau khi tạo được lòng tin, 7 đối tượng này sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Cty Liên Kết Việt. Giang và đồng phạm xây dựng chế độ hưởng hoa hồng, trả thưởng và khuyến mại khủng để lôi kéo các nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt của bị hại.
Lê Xuân Giang (áo xanh). Ảnh: Dân Trí
Cụ thể, khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư chỉ cần đóng tiền vào Cty Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối. Một người có thể đứng tên nhiều mã hàng, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước.
Các đối tượng này còn xây dựng 15 chương trình khuyến mại kích cầu chạy song song với việc chi trả hoa đồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng (sau này là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng.
Nếu nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá 1 tỷ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tour du lịch nước ngoài và hưởng lương tháng cao, được ăn chia phần trăm hằng tháng với số tiền thu được từ các bị hại.
Với các phương thức trên, sau một năm hoạt động, đến tháng 11/2015 Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 66.000 bị hại tại 49 tỉnh thành tham gia nộp hơn 2.091 tỷ đồng. Tổng số tiền Cty Liên Kết Việt thu được của hơn 66.800 bị hại là hơn 2.091 tỷ đồng, trong đó Giang và đồng phạm chiếm đoạt 1.024 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm thực hiện toàn bộ hành vi phạm tội. Bị can Lê Xuân Giang chiếm đoạt của các bị hại là hơn 862 tỷ đồng sử dụng cá nhân.
Nguyễn Thị Thủy chiếm hưởng hơn 38,3 tỷ đồng. Lê Văn Tú chiếm đoạt 61,9 tỷ đồng. Trịnh Xuân Sáng chiếm hưởng hơn 17 tỷ đồng. Lê Thanh Sơn, chiếm hưởng hơn 8,5 tỷ đồng; Nguyễn Xuân Trường, chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng và Vũ Thị Hồng Dung chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng.
