Thứ bảy, 24/06/2017 | 22:40
RSS

Nguyên cán bộ ngân hàng VIB bị bắt: Số tiền lừa đảo lên tới hàng trăm tỷ đồng?

05-01-2017 07:00:17
Bùi Phương Thảo - nguyên cán bộ ngân hàng VIB bị bắt thừa nhận đã vay 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân khẳng định số tiền lừa đảo phải lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Kể từ khi Bùi Phương Thảo (sinh năm 1974, thủ quỹ tại phòng giao dịch Bãi Cháy của ngân hàng VIB Quảng Ninh) tuyên bố vỡ nợ vào ngày 4/12/2016 đến nay, đã có thêm hàng chục người tìm đến cơ quan công an để tố giác về hành vi lừa đảo của nữ cán bộ ngân hàng này.

cán bộ ngân hàng VIB bị bắt 1

Chân dung nữ cán bộ ngân hàng VIB bị tố lừa đảo hàng trăm tỷ. Ảnh Tiền Phong

Đặc biệt, nhiều người khẳng định số tiền Thảo lừa đảo phải lên đến hàng trăm tỷ đồng. Theo lời các nạn nhân này, trong một thời gian dài Thảo đã huy động tới hàng trăm tỷ đồng để dùng vào việc riêng rồi ôm tiền bỏ trốn. Trong số các chủ nợ, có gia đình tiết lộ đã bị lừa mất hàng chục tỷ đồng.

Đáng nói, theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, các nạn nhân trong vụ nữ cán bộ ngân hàng vỡ nợ, ôm hàng trăm tỷ đồng bỏ trốn này không chỉ tại khu vực Móng Cái, Hạ Long, Bãi Cháy của tỉnh Quảng Ninh mà còn ở tận Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.

Một số nguồn tin khẳng định, Bùi Phương Thảo đã sử dụng danh nghĩa cá nhân để huy động vay trên 400 tỷ đồng từ người dân chứ không liên quan đến ngân hàng VIB Quảng Ninh nơi bà này từng làm việc.

cán bộ ngân hàng VIB bị bắt 2

Nạn nhân ở Hà Nội gửi tài liệu tố giác Bùi Phương Thảo. Ảnh Tiền Phong

Trước đó vào ngày 3/12/2016, Bùi Phương Thảo làm đơn xin nghỉ việc ở phòng giao dịch Bãi Cháy của ngân hàng VIB chi nhánh Quảng Ninh. Tới ngày 4/12, nữ cán bộ ngân hàng này nhắn tin, gọi điện cho các chủ nợ tuyên bố mình đã vỡ nợ và dọa tự sát, báo Dân Trí đưa tin.

Liên quan đến vụ việc, sau khi nhận được thông tin tố cáo từ người dân, cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đã cử người xuống tận ngân hàng để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, thời điểm đó bà Bùi Phương Thảo đã không còn có mặt tại địa phương.

Tới ngày 10/12/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam với Bùi Phương Thảo để làm rõ về việc nữ cán bộ ngân hàng này bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi khai nhận ban đầu ở cơ quan điều tra, Bùi Phương Thảo cho hay từ năm 2011 đến ngày 3/12/2016 đã vay tiền của những người quen biết với lãi suất thấp. Sau đó, Bùi Phương Thảo cho vay lại số tiền này với lãi suất cao để hưởng chênh lệch.

Để tạo niềm tin với những người cho vay tiền, Thảo còn sử dụng con dấu “đã thu tiền” tại nơi làm việc rồi ngụy tạo giấy tờ giả. Tuy nhiên, Thảo chỉ thừa nhận đã vay tổng số tiền 56 tỷ đồng từ 13 người. Sau đó, Thảo cho vay 50,2 tỷ đồng, số tiền còn lại được dùng để chi tiêu cá nhân và trả lãi, báo Người Lao Động cho hay.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus

TIN MỚI

Khi ngày càng nhiều cửa hàng trà sữa được mở ra, một bộ phận không nhỏ người dùng bắt đầu nghĩ đến kịch bản tương tự đã từng xảy ra với mì cay 7 cấp độ: nhanh chóng bão hòa và thua lỗ, đóng cửa hàng loạt khi thoái trào.
Một triệu phú phá sản gần như luôn có thể gây dựng lại cơ đồ, vì họ có thể đã mất tiền, nhưng vẫn còn kiến thức.
Sau khi trình báo, công an đã bắt tay vào quá trình điều tra vụ mất trộm của ca sĩ Uyên Linh tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Đến nuôi mẹ vợ bệnh, người đàn ông ở Sóc Trăng nhiều lần cho tiền cháu gái để được "làm chuyện người lớn".
Nghi người phụ nữ có hành vi bắt cóc trẻ em, người dân đã vây lại và dùng dao dí vào cổ và bắt người này khai báo.
Luật sư của Phương Nga cho rằng bản ghi lời khai của người bị hại Cao Toàn Mỹ (ngày 9/9/2014) và bị cáo Trương Hồ Phương Nga (ngày 29/9/2014) giống... như "sinh đôi".
Sau khi được đăng tải trên 1 trang Fanapge nổi tiếng, loạt ảnh ghi lại quy trình sản xuất kem trộn tại gia đã gây xôn xao mạng xã hội Thái Lan suốt những ngày qua.
Đoạn clip cô giáo ngược đãi trẻ được cho là ở Hà Nội được đăng tải khiến cộng đồng phẫn nộ. Trong clip, các cháu bé bị đút cháo một cách thô bạo.
Trương Quỳnh Anh bức xúc vì Tim mải nhắn tin mới người khác, không nói chuyện với cô và con. Cư dân mạng cho rằng cặp đôi này đang mang chuyện tình cảm ra để "đánh bóng" tên tuổi.
Hoàng Anh Gia Lai đã khởi đầu lượt về thuận lợi ở giai đoạn hai V.League bằng chiến thắng trước nhà cựu vô địch B.Bình Dương.
Nếu bế hoặc đặt con ngủ không đúng tư thế có thể dẫn đến chứng đầu bẹt ở trẻ. Và đây là giải pháp dành cho mẹ.
"Bản thân tôi từ trước đến nay chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dùng scandal hay chuyện đời tư của bản thân để lên báo rêu rao" - Quang Lê cho biết.