Khởi tố hàng loạt cán bộ Ngân hàng Đại Tín gây thất thoát 470 tỷ
Viện KSND Tối cao đã khởi tố 6 bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín gây thất thoát 470 tỷ đồng.
Khởi tố hàng loạt cán bộ Ngân hàng Đại Tín gây thất thoát 470 tỷ. Ảnh: ông Phạm Công Danh bị xét xử trong giai đoạn một của vụ án Nguồn: Vnexpress
Ngày 20/12, Viện KSND Tối cao cho biết đã phê chuẩn và tống đạt lệnh khởi tố 6 người nguyên là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank, tiền thân của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB) về hành vi Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng, theo báo Dân trí.
Trong đó, Lâm Hồng Trinh, Đỗ Hoàng Linh và Ngô Trí Đức đều nguyên là Phó tổng giám đốc TrustBank. Các bị can còn lại là Hồ Trọng Thắng (nguyên trưởng phòng quản lý tín dụng), Trần Thị Hồng Phương (nguyên giám đốc khối kế toán), Phạm Thị Quỳnh Ngân (nguyên trưởng phòng pháp chế).
6 người này bị cáo buộc để xảy ra sai phạm, giải ngân trái phép hai khoản vay cho ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh) gây thiệt hại hơn 470 tỷ đồng.
Được biết TrustBank là tiền thân của ngân hàng VNCB. Giai đoạn giữa năm 2012, TrustBank bị ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tái cơ cấu lại. Lúc bấy giờ tập đoàn Thiên Thanh được chấp thuận để tái cơ cấu lại TrustBank, báo Vietnamnet đưa tin.
Lợi dụng việc này, Phạm Công Danh đã lập nên bộ sậu để chi phối TrustBank. Số bị can nói trên lúc đó được Danh sắp xếp nắm mọi hoạt động của TrustBank. Từ đó họ giúp sức để biến hóa hồ sơ tín dụng, giúp cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay rồi chiếm đoạt tiền từ TrustBank.
Giai đoạn tháng 9/2016, khi tuyên án Phạm Công Danh và đồng phạm trong đại án sai phạm 9.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng VNCB, thẩm phán Lương Văn Toàn – Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM đã công bố các quyết định khởi tố vụ án “cố ý làm trái…” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến bà Hứa Thị Phấn, nhóm Phú Mỹ và tại ngân hàng TrustBank.
Từ đó đến nay, hàng loạt lãnh đạo của ngân hàng TrustBank đã bị khởi tố. Hiện C46 - Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của đại án Phạm Công Danh và đồng phạm.
