13 doanh nghiệp của 'đại gia xăng dầu' Hải Phòng không còn hoạt động
Trước đó, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn mà đứng đầu là đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát.
Theo Cục Thuế Thành phố Hải Phòng, 13/14 doanh nghiệp trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết: "Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012 tới năm 2017, 2018 và đầu năm 2019, 13 công ty của ông Phát ngừng hoạt động.
Thời điểm hiện tại chỉ còn một công ty hoạt động là Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát ở huyện An Dương (TP Hải Phòng), chủ yếu kinh doanh xăng dầu. HIện doanh thu của công ty này mỗi năm hơn 20 tỷ đồng vẫn hoạt động bình thường, không nợ thuế".
Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cũng cho biết đơn vị đang rà soát, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan tới hoạt động kê khai, nộp thuế của Công ty cổ phần xăng dầu Phát và các công ty liên quan từ trước tới nay cho cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng.
Danh sách các DN của ông Phát. Ảnh: DĐDN
Tối 8/9, Công an TP Hải Phòng đã thông tin chính thức về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực xăng dầu Ngô Văn Phát. Theo đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do: Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, ĐKTT số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.
Ngày 4-7/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.
Trong vụ án này, bị bắt có ông Ngô Văn Phát, đại gia chuyên kinh doanh xăng dầu và sở hữu những biệt thự nguy nga. Ngoài ra, còn có 3 nhân viên của đại gia này ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cùng bị bắt về hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.