'Kiều nữ' 9X ở Thanh Hóa vừa bị bắt điều hành đường dây tín dụng đen thế nào?
Qua điều tra và theo dõi cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ 'kiều nữ' cùng chồng cầm đầu đường dây tín dụng đen với lãi suất 'cắt cổ' và đường dây đánh bạc hình thức ghi lô qua Internet.
Lê Hoành và Nguyễn Thị Diệu Hoa tại cơ quan điều tra. Ảnh: TP
Sáng ngày 10/1, Công an thành phố Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 vợ chồng Lê Hoành (SN 1988) và Nguyễn Thị Diệu Hoa (SN 1992) ở số 40B đường Nguyễn Mộng Tuân (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hoá) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.
Theo kết quả điều tra ban đầu, sau thời gian theo dõi và lập chuyên án đấu tranh, ngày 8/1, cơ quan công an TP Thanh Hóa tiến hành khám xét nhà của vợ chồng Lê Hoành. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 50 giấy vay tiền trong hoạt động tín dụng đen cùng nhiều sổ sách và tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.
Theo đó, thời điểm bị bắt Lê Hoành đã cho 40 bị hại trên địa bàn Thành phố Thanh Hoá với mức lãi suất thấp nhất là 180% năm, tổng số tiền Hoành giao dịch cho vay nặng lãi là gần 3 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã xác định Nguyễn Thị Diệu Hoa (vợ Hoành) còn cầm đầu 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề qua mạng Internet với số tiền trên 300 triệu đồng.
Trước đó, vào những ngày cuối năm 2018, Công an TP Thanh Hóa đã huy động 300 cảnh sát tổ chức khám xét một loạt ổ nhóm tín dụng đen núp bóng 5 công ty tài hoạt động trên địa bàn 14 huyện, thị xã, TP của tỉnh Thanh Hóa.