Bị phạt 500 triệu đồng vì chuyển tiền trái phép qua biên giới

Ngày 15/7, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Trần Tuấn Ngọc (còn gọi là “Tèo Mỡ”, 47 tuổi, ngụ huyện Phú Quốc) 500 triệu đồng và Lâm Thành Trọng (26 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) 20 triệu đồng cùng vì tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". 

Theo cáo trạng, ngày 3/12/2019, Ngọc rút 700 triệu đồng tại một ngân hàng rồi qua TP Hà Tiên với mục đích mua nhà. Hôm sau, Ngọc và Trọng được tài xế dùng ôtô chở qua Campuchia (cửa khẩu Hà Tiên - Prek Chak) để vào một casino tham quan rồi quay về Hà Tiên.

Sáng 5/12/2019, Ngọc với Trọng tiếp tục được tài xế chở qua Campuchia rồi vào casino chơi và tham quan. Đến 16h cùng ngày, khi họ quay về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét xe và hành lý khi vừa qua cửa khẩu.

Chân dung 2 bị cáo. Ảnh: VTC News

Theo các cơ quan tố tụng, trong hai túi xách Ngọc với Trọng mang trên người khi qua biên giới có chứa trên 698 triệu đồng. Khám xét phương tiện, cơ quan chức năng phát hiện thêm 33 triệu đồng dưới tấm lót sàn ôtô.

Kết quả giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại TP Cần Thơ xác định Ngọc có bệnh lý tâm thần do rối loạn nhân cách thực tổn (F07.0-ICD10) trước, trong và sau khi phạm tội. Ngọc còn mắc hội chứng Ganser, rối loạn nhân cách thực tổn (F44.80-ICD10).

Tại tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Kiên Giang cho rằng đã truy tố đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, do bị cáo Ngọc bị bệnh tâm thần, hạn chế năng lực hành vi nên đề nghị HĐXX trả tự do tại tòa cùng với Trọng.