Hàng chục nghìn tỷ đồng vận chuyển trái phép ra nước ngoài: Mánh khóe tinh vi của đôi nam nữ
Lợi dụng hình thức thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, 2 đối tượng Dung và Đông lập nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa sau đó mua bán, làm giả hồ sơ để vận chuyển trái pháp hàng chục nghìn tỷ ra nước ngoài.
Đối tượng Đông (ở giữa) ra đầu thú. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 28/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, trong 2 ngày 23/2 và 26/2/2021, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" ra đầu thú.
Hai bị can bị truy nã gồm: Đàm Thị Dung (38 tuổi, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Lê Đức Đông (43 tuổi, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).
Trước đó, tháng 9/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Theo hồ sơ vụ án, Dung và Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
Sau đó, 2 đối tượng cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán Điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, đã đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng để hưởng lợi.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra, xử lý vụ án đồng thời triển khai các tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.