Giám đốc công ty dược cầm đầu đường dây buôn lậu tiền tỷ

Trịnh Đức Thọ bị bắt khi đang trốn ở Trung Quốc. Ảnh: DV

Giám đốc công ty Cổ phần Dược ở Lạng Sơn chủ mưu đường dây tổ chức buôn lậu hàng hóa số lượng 'khủng'.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Lạng Sơn, Trịnh Đức Thọ (SN 1971, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và 19 đồng phạm về các tội: Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo cáo trạng, Trịnh Đức Thọ thành lập các công ty: Công ty Cổ phần Dược Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Ngũ Phúc Hội, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản Bắc Khánh Yên, Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu thương mại Quảng Phát.

Từ tháng 1/2018, Thọ đã chỉ đạo mua gom hàng hóa tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường mòn, lối mở để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Thọ buôn lậu hàng hóa chủ yếu gồm thuốc bắc, vải, thiết bị điện tử, đồ điện gia dụng… Thọ thuê các kho bãi để tập kết, phân loại hàng hóa; sử dụng các xe ô tô tải, xe cẩu, máy xúc, mua và lắp đặt một cây xăng dầu để cấp dầu cho các phương tiện, phục vụ hoạt động buôn lậu.

Lợi dụng vị trí biên giới ít người qua lại, Thọ chỉ đạo đồng phạm sử dụng máy xúc san gạt khu đất trống làm bãi đỗ xe, tập kết hàng hóa, tháo dỡ hàng rào của cơ quan Biên phòng, mở đường cho xe ô tô tải do người Trung Quốc điều khiển vận chuyển hàng hóa qua biên giới vào địa phận Việt Nam. Đối tượng còn thuê người, đưa các xe tải lên khu vực biên giới nhận, kiểm đếm hàng hóa từ các xe Trung Quốc, vận chuyển về các kho hàng tại Lạng Sơn...

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ tháng 1/2018 đến ngày 14/12/2018, Trịnh Đức Thọ đã nhiều lần tổ chức nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Cụ thể, ngày 14/12/2018, mặc dù đang chữa bệnh tại Nhật Bản nhưng Thọ vẫn chỉ đạo các đồng phạm nhận hàng hóa nhập lậu là thuốc Bắc, vải… và bị cơ quan công an bắt quả tang.

Viện Kiểm sát xác định, hàng hóa do Trịnh Đức Thọ buôn lậu bị thu giữ có tổng trị giá hơn 7,6 tỷ đồng. Số tiền hơn 30 tỷ đồng là do Nguyễn Văn Đông (đồng phạm) chuyển vào tài khoản của Thọ nhiều lần, trong thời gian dài, từ tháng 1/2018 đến khi bị bắt.

Tài liệu điều tra chưa xác định và phân biệt được cụ thể trị giá từng chuyến hàng Thọ nhập lậu đã đưa đi tiêu thụ, số tiền Thọ thu được từ việc vận chuyển hàng nhập lậu và tiền thu lợi bất chính nên chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Thọ và các bị can khác về số tiền hơn 30 tỷ đồng nói trên. Tuy nhiên, VKS cho rằng, đây là khoản tiền Thọ thu được từ hoạt động buôn lậu và vận chuyển hàng buôn lậu, là tiền thu nhập bất chính nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Cáo trạng kết luận, trong vụ án này, Trịnh Đức Thọ là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức đường dây buôn lậu trong một thời gian dài với số lượng hàng hóa lớn. Các bị can khác thực hiện hành vi buôn lậu với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trịnh Đức Thọ.