Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng 30.000 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 24 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng 30.000 tỉ đồng với hàng ngàn người tham gia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.
Ngày 28/4, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng.
Trong đó, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc đối với 14 đối tượng, gồm:
1. Chiu Hao Cheng, sinh ngày 01/5/1971, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
2. Đỗ Trang Linh, sinh ngày 03/7/1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
3. Trần Minh Quang, sinh ngày 09/3/1981, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
4. Bùi Văn Linh, sinh ngày 03/7/1987, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
5. Phạm Thế Công, sinh ngày 14/10/1989, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
6. Nguyễn Sỹ Đồng, sinh ngày 19/5/1986, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
7. Phạm Trần Viễn, sinh ngày 10/01/1989, trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
8. Phạm Hữu Lợi, sinh ngày 20/5/1989, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
9. Nguyễn Minh Khuê, sinh ngày 23/8/1979, trú tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
10. Lê Hùng Quốc, sinh ngày 14/2/1990, trú tại thị trấn Hòa Vình, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
11. Trần Thị Hằng, sinh ngày 14/10/1994, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
12. Phạm Thị Sáu, sinh năm 1995, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
13. Bùi Xuân Công, sinh năm 1995, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
14. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 25/12/1993, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Và Quyết định khởi tố bị can về hành vi Đánh bạc đối với 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Quang Trung, Đàm Anh Phúc, Essi You Phúc, Vũ Kỳ Anh, Nguyễn Thế Tùng, Đỗ Dụ Tông, Nguyễn Anh Vũ, Lê Ngọc Thuận, Phạm Thanh Tú, Lê Phan Long.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc cực lớn trên mạng, thông qua website có địa chỉ là Fxx88.com. Đường dây này đã thu hút hàng trăm ngàn tài khoản người chơi.
Cơ quan tố tụng xác định với số tiền người chơi cá cược lên đến 30.000 tỉ đồng và 4.000 cấp đại lý, đây được xem là đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên phạm vi cả nước, lớn gấp 3 so với đường dây đánh bạc ngàn tỉ của 2 "ông trùm" Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.
Người tham gia cá độ chủ yếu thanh toán qua dịch vụ chuyển tiền trực tuyến của các ngân hàng và các dịch vụ chuyển tiền nhanh khác để có tiền ảo từ hệ thống Fxx88.com. Đáng chú ý, có người còn thuê công nhân, tài xế xe ôm đi mở tài khoản để sử dụng vào mục đích chuyển tiền, che giấu hành vi giao dịch cá độ bóng đá nên có nhiều tài khoản ngân hàng có lượng giao dịch lên đến hàng chục tỉ đồng/tháng, trong khi chủ tài khoản chỉ là công nhân.