Những “ông lớn, ông bé” liên quan đến vụ án Trầm Bê là ai?

Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank Trầm Bê vừa bị Bộ Công an bắt giam cùng hàng loạt người do sai phạm, tiếp tay cho ông Phạm Công Danh gây thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng (trong tổng cộng 15.000 tỷ đồng) tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB. Chính Trầm Bê là người ra quyết định “giải ngân trước, chứng từ sau” để cho 6 công ty con của Phạm Công Danh vay nợ 1.800 tỷ đồng từ Sacombank.

Trầm Bê bị bắt cùng với Pham Huy Khang để phục vụ công tác điều tra. Ảnh NLĐ

Vào ngày 1/8, Cơ quan điều tra Bộ Công an (C46) cho biết, cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại TPBank, Sacombank, BIDV và VNCB.

Theo kết quả điều tra, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 24 người, trong đó bắt tạm giam 16 bị can về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 31/7, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an:

- Bị can Trầm Bê, sinh năm 1959, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank.

- Bị can Phan Huy Khang, sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank.

- Ngoài hai “ông lớn” của Sacombank, các bị can khác đang bị tạm giam trong vụ án trước đó gồm: Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Viễn (trưởng Ban kiểm soát VNCB), Phan Minh Tùng (phụ trách kế toán tại Tập đoàn Thiên Thanh); Trần Văn Bình (Tổng giám đốc Công ty Trung Dung).

Trầm Bê bị bắt vì liên quan đến đại án Phạm Công Danh. Ảnh Vnexpress

Trầm Bê và Phan Huy Khang bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến đại án Phạm Công Danh.

Theo đó, trong việc tái cơ cấu Ngân hàng Đại tín (TrustBank) thành VNCB, Phạm Công Danh đã thực hiện hàng loat hành vi để xoay vốn tồn tại. Tháng 4/2013, Phạm Công Danh đã đề nghị Trầm Bê cho vay 1.800 tỷ đồng. Trầm Bê đã đồng ý cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Ngày 25/4/2013, ông Trầm Bê ký duyệt hai tờ trình của Sacombank về việc chấp thuận chủ trương cấp tín dụng cho các công ty của Phạm Công Danh. Việc giải ngân được thực hiện trước, khách hàng bổ sung chứng từ sau và ngày ngày hôm sau, số tiền 1.800 được giải ngân.

Ngày 27/4, ông Danh chuyển 1.700 tỉ đồng trả nợ cho BIDV, số tiền còn lại ông Danh giữ làm việc cá nhân.

Trầm Bê đang nợ Sacombank 43.000 tỷ đồng. Nguồn: VTC1