Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị cáo buộc 'chống lệnh', bao che đánh bạc

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị cáo buộc 'chống lệnh', bao che đánh bạc. Ảnh Internet.

Ngày 31/8, VKSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai chủ mưu Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. 88 bị can khác bị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền, theo Vnexpress.

Theo cáo trạng, ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Ngày 10/10/2011, Dương và ông Hóa ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh về việc CNC hưởng 80% lợi nhuận, C50 nhận 20%. Tuy nhiên, C50 không góp vốn cũng như không cử cán bộ tham gia vào công ty này mà để Dương tự quyết.

Ngày 3/5/2012, Dương gửi văn bản báo cáo với ông Vĩnh và Hóa về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam, đề nghị lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát và C50 “tạo điều kiện hỗ trợ để CNC làm việc với đối tác trong việc xây dựng, tổ chức phát hành các trò chơi cờ bạc trên Internet, tạo nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ được giao". Tháng 5/2015, ông Hóa chỉ đạo phòng tham mưu dự thảo quyết định thành lập công ty bình phong và được ông Vĩnh ký duyệt.

Đầu năm 2016, Dương tiếp tục đề xuất để CNC triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng các trò chơi trực tuyến, thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo và ví điện tử của CNC. Sau đó ông Vĩnh có bút phê: “Kính chuyển đồng chí Cục trưởng và C50 nghiên cứu và đề xuất”.

Ngày 20/5/2016, ông Hóa báo cáo công ty CNC vận hành hai cổng game Rikvip và 23zdo hoạt động chui, ông Vĩnh đã chỉ đạo xây dựng văn bản để gửi lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Thông tin và truyền thông, hợp thức hóa.

Ông Vĩnh đã ký công văn gửi Bộ trưởng Công an với đề xuất: "Giao Tổng Cục Cảnh sát làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép hoạt động thí điểm mô hình cổng trò chơi trên mạng cho CNC". 

Theo cáo buộc, chưa có ý kiến của Bộ trưởng Công an nhưng cùng ngày ông Vĩnh đã ký công văn gửi Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị cấp giấy phép cho CNC và Dương đã gửi công văn này đi. Trong khi đó, Bộ trưởng Công an không đồng ý và cho ý kiến chỉ đạo: "Tổng Cục Cảnh sát đề xuất công tác quản lý và đấu tranh với loại tội phạm này trên mạng".

Ngày 27/5/2016, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cũng chỉ đạo làm rõ việc CNC hợp tác với VTC Online điều hành hai cổng game bài trên "mang tính chất đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật".

Cơ quan tố tụng xác định khi nhận công văn, ông Vĩnh biết hai công ty trên hợp tác vận hành game bài là tổ chức đánh bạc, song không báo cáo theo yêu cầu và cũng không chỉ đạo các đơn vị điều tra. Ngày 29/6/2016, ông Vĩnh chỉ đạo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký một văn bản tiếp tục đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông "tạo điều kiện hỗ trợ CNC". Tuy nhiên Bộ này không cấp phép vì cho rằng, trò chơi sử dụng lá bài, mô phỏng trong các sòng bạc, có thể có những tác động tiêu cực với xã hội.

Do ông Vĩnh và Hóa không báo cáo theo yêu cầu, nên Thứ trưởng Vương đã tiếp tục gửi công văn "Yêu cầu Tổng cục Cảnh sát báo cáo". Nhận được yêu cầu lần hai này, ông Hóa mới yêu cầu CNC chấm dứt hoạt động của hai cổng đánh bài trực tuyến trên với lý do "hoạt động của hai website này hiện có nhiều phức tạp, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội".

Sau đó, ông Hóa báo cáo tới ông Vĩnh về việc sẽ "điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ xác định các cá nhân tổ chức điều hành các game online đổi thưởng có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định...". Nhưng thực tế, Tổng cục Cảnh sát và C50 không xây dựng kế hoạch, không báo cáo Lãnh đạo Bộ và không có một hoạt động điều tra, xác minh.

Ngày 1/9/2016, Dương và Nam đổi tên game bài Rikvip thành Tip.club và vẫn là hình thức đánh bạc trực tuyến. Phòng 2 (C50) đã báo cáo ông Hóa việc Rikvip hoạt động trở lại, song ông không chỉ đạo điều tra, xác minh. Ông Hóa còn không cho các Phòng của C50 kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của CNC.

Theo cơ quan điều tra, Dương khai đã biếu ông Vĩnh đồng hồ Rolex, 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD. Dương còn nhiều lần tổ chức sinh nhật cho ông Vĩnh, mang rượu ngoại có giá 100 triệu đồng một chai đến phục vụ, tặng quà mỗi lần đi nước ngoài về. Dương cũng khai biếu ông Hóa 22 tỷ đồng. Những hành vi này, cơ quan chức năng tách riêng điều tra để điều tra, sẽ xử lý khi có đủ căn cứ.

Trước đó như tin đã đưa, theo kết quả điều tra, đường dây đánh bạc trực tuyến núp dưới vỏ bọc Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính, theo báo Tiền phong. 

Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ cào của ba nhà mạng lớn gồm: Viettel, Mobifone, Vinaphone hoặc nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý. 

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.

Để con bạc nạp tiền chơi bạc, các đối tượng tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là “gạch thẻ”); hợp tác với Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.

Do có hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, kết hợp quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người chơi, trở thành trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam. 

Theo kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club, nếu trung bình 1 con bạc có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%. Còn tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng.

Bộ Công an cũng cho biết số tiền thu được qua các cổng thanh toán không chỉ được phân chia cho các đối tượng tổ chức mà cho cả các doanh nghiệp viễn thông, trung gian thanh toán, phát hành thẻ game… và trả thưởng cho con bạc.

“Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…”, Bộ Công an nêu rõ.

Xem thêm: Uống rượu xong, vợ cầm dao đâm chết chồng 'hờ'