Xét xử Phạm Công Danh giai đoạn 2: Phạm Công Danh đã chi tiêu, sử dụng hết số tiền 4500 tỷ đồng

Phạm Công Danh và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Dân việt

Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh cùng các bị cáo về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB nay là CB), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Tiên Phong (Tienphongbank, nay là TPBank) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ngày 15/1 vẫn tiếp tục phần xét hỏi.

Trong buổi sáng cùng ngày,  luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang đã đặt câu hỏi về số tiền 4.500 tỷ đồng (chủ yếu vay từ BIDV, trong tổng số tiền vay 4.700 tỷ đồng) hiện đang nằm đâu với đại diện Ngân hàng CB. Luật sư Trang thông tin, tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận số tiền 4.700 tỷ đồng được dùng vào 3 mục đích, đó là tăng vốn điều lệ cho VNCB, trả nợ cũ cho Ngân hàng Đại Tín và chi trả tiền chăm sóc khách hàng.

Vị đại diện ngân hàng này thông tin số tiền đã sử dụng hết, thời điểm nào thì không nhớ cụ thể mà chỉ biết rằng hết trước ngày 5/3/2015.

Trước câu trả lời của đại diện CB, chủ tọa phiên tòa yêu cầu phải trả lời cụ thể xem số tiền này hòa vào dòng tiền nào tại ngân hàng, đã sử dụng vào mục đích gì, thời điểm trước ngày 26/7/2014 ngân hàng còn bao nhiêu tiền, đến ngày 5/3/2015 ngân hàng còn bao nhiêu…? Các câu hỏi này đại diện Ngân hàng CB không trả lời được.

Thực tế điệp khúc tăng vốn điều lệ, chăm sóc khách hàng... đã được các bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần ở các phiên tòa xử lần thứ nhất. Còn nhớ tại phiên tòa lần trước, trong phần thẩm vấn, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) và Phạm Công Danh đều nhiều lần nói về “công trạng” giải cứu VNCB.

Theo đó, Danh và Mai khai đã phải dùng rất nhiều tiền của cá nhân, của tập đoàn Thiên Thanh chi chăm sóc khách hàng cho ngân hàng. Bỏ thêm 4.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng…

Thực tế, hồ sơ vụ án không chứng minh được Tập đoàn Thiên Thanh, cá nhân Phạm Công Danh bỏ ra một đồng nào, nếu có cũng là tiền đi vay. Không những thế, Danh còn rút hàng ngàn tỷ từ VNCB để trả nợ và chi tiêu cho các mục đích cá nhân và tập đoàn Thiên Thanh.

Thêm nữa, luôn dùng chiêu bài chăm sóc khách hàng nhưng Phạm Công Danh, Phan Thành Mai không biết được tổng số tiền phải chăm sóc khách hàng là bao nhiêu, cách thức theo dõi thế nào, nguồn tiền lấy từ đâu, hiện các thông tin này được lưu trữ ở đâu?

Buổi chiều cùng ngày, luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh) tiếp tục hỏi về số tiền 4.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ VNCB. Được triệu tập đến tòa, bà Tăng Thị Nga, điều tra viên cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết: Có 4.500 tỉ đồng vay được từ ngân hàng, các bị cáo đã hòa chung vào dòng tiền của VNCB để tăng vốn điều lệ.

Tuy nhiên, số tiền này sẽ không được dùng để khắc phục hậu quả của vụ án mà lý do vì Phạm Công Danh đã chi tiêu, sử dụng hết.

Về việc hòa vào dòng tiền chung, điều tra viên này cho biết, tiền để tăng vốn phải do cổ đông đóng góp chứ không phải tiền đi vay. Thế nhưng, Phạm Công Danh và các đồng phạm không có tiền thật nên đã dùng tiền vay từ các ngân hàng để tăng vốn. Đây là điều trái quy định.

Đại diện cơ quan điều tra cũng nói thêm, trong vụ án giai đoạn 2, Cơ quan CSĐT chỉ điều tra hành vi Phạm Công Danh cùng các đồng phạm thực hiện vay vốn của 3 ngân hàng (Sacombank, BIDV, TPBank), chứ không điều tra về việc tăng vốn điều lệ VNCB.